6月16日，笔者获悉，中信银行南阳分行今年已成功拦截可疑交易12笔，为群众挽回直接经济损失35万元，全力守护群众“钱袋子”。
在中信银行南阳分行营业部，工作人员办理业务时总会多问几句：“您认识收款人吗？”“这笔转账用途是什么？”这些看似平常的询问，正是该行构筑的第一道反诈防线。
办理转账业务时，柜员会严格核查三项内容：身份信息与交易背景是否匹配、资金流向是否合理、是否存在异常特征，确保每一笔资金安全。该行与南阳市反诈中心建立实时联动机制，实现警银信息实时共享、涉诈账户信息互通、可疑交易快速拦截。
针对不同群体特点，该行开展精准宣传。在社区教老人识别养老诈骗套路，给企业员工讲解诈骗案例，向学生普及防骗知识。今年以来，该行已举办反诈讲座8场，发放宣传册300份。③7（宋金兰）