本报记者 李金玺
频繁在线下实体店买最新款手机或者平板电脑等电子产品，然后不拆封就匆匆低价转卖。昨日，记者从唐河县公安局获悉，该局经过深挖细查，成功打掉两个利用新款电子产品作为“洗钱”工具的跨境犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人12名，总涉案金额1600余万元。
“刷单”购买多部品牌手机
2023年10月21日，家住唐河县张店镇的韩某报警，称其于2023年10月10日接到一个“网络兼职”的短信，抱着试一试的态度，进行手机“刷单”，并获利144元。
见有利可图，韩某为了获得更高的报酬，就在网站客服指导下，下载某APP，直接对APP内提供的商店收款二维码进行转账，并连续操作3次，分别转账62827元、5000元、5000元，后无法联系客服，也没有收到返还的钱款及佣金。
由于收款二维码是正规商家的，韩某立即进行联系，发现购买的物品已被他人取走，发觉被骗，立即报警。
民警立即围绕被骗资金流向进行侦查，发现被骗款项均用于购买最新款的手机。韩某被骗走的62827元，被用来在广东某著名品牌手机店购买了11部最新款手机，手机被向某取走。
同样，另外两笔共计1万元，被用于购买2部手机，被莫某、陈某取走。
神秘“大客户”是帮凶
经查，“取手机”的3名可疑男子均匆匆到店，对手机的品质、颜色等一概不闻不问，对店员的介绍也是充耳不闻，仅提供身份证件，拿到手机后就匆匆离开。
然而，民警在调查时发现“取手机”的3名男子及其朋友频繁出现在某著名品牌手机的实体店，先后取走千余部最新款的手机等电子产品，妥妥地该品牌的“大客户”，情况可疑。
事不宜迟，民警立即收网。2023年底，警方在广西南宁将莫某、陈某以及同伙兰某抓获，并顺线将上线黄某权、杜某国抓获，其他“取手机”人员苏某、黄某康、杜某德也落入法网。
民警在湖南长沙将取货人向某抓获，并深挖细查，将同为“取手机”的董某玉、梁某超、辛某平抓获。
经查，这两个团伙共取走各类最新款手机或平板电脑1300余部，涉案金额1600余万元。至此，唐河警方成功打掉两个犯罪团伙，共抓获各类犯罪嫌疑人12名。
如出一辙的跨境“洗钱”
经过深入讯问和查证，民警发现这是一种利用诈骗款项购买电子产品，再转换为虚拟货币后转移至境外的跨境“洗钱”犯罪手段。
莫某、陈某、兰某等3人为专业“取手机”团伙成员，并按照黄某权、杜某国的安排，前往不同手机店“取手机”，不拆封就以低于市场价数百元的价格卖给其他商家换取现金，再将现金转换为虚拟货币，转至黄某权、杜某国指定的境外账户，从而完成跨境“洗钱”闭环。
原来，黄某权、杜某国曾在境外某国从事电信诈骗，回国后因手头拮据、且想不劳而获，就继续利用境外聊天软件，与境外诈骗集团勾结，以15%的佣金为诈骗集团“洗钱”，并以每天500元至1000元不等的报酬，招募网友、同乡等作为“取手机”人员。
黄某权、杜某国将国内正规品牌商家的收款二维码提供给境外诈骗集团，并将“取手机”人员信息作为购买人信息，引导被骗人员直接以二维码付款的形式，购买著名品牌的最新款手机。此后，黄某权、杜某国安排“取手机”人员取回手机，不拆封再以低价出售获取现金，然后换取虚拟货币存入国外上家指定账户。
目前，警方正在进一步深挖细查中。③6