日前，在由南阳市公安局经侦大队、人民银行南阳市中心支行反洗钱科联合组织、各主要银行业金融机构参加的警银协作强化反洗钱反恐怖融资工作座谈会上，农行南阳分行反洗钱基础工作受到与会各方肯定。该行严格履行反洗钱反恐怖融资职能，为打击治理洗钱违法犯罪、维护区域金融安全和社会稳定贡献了农行力量。
反洗钱宣传突出“普及性”。该行把反洗钱反恐怖融资法律法规和相关知识宣传作为常态化重要工作，推进公众防范洗钱犯罪意识稳步提升。
反洗钱履职聚焦“专业性”。该行充分依托核心业务系统、客户洗钱风险等级分类系统、制裁合规智能管控平台等，持续完善风险监测模型，提升洗钱风险管控水平。去年以来，该行通过反洗钱平台向人民银行反洗钱监测中心报送可疑交易报告340余份，揭示涉及账户存在疑似赌博、诈骗、非法传销、洗钱等多类型犯罪风险，为打击洗钱违法犯罪提供了重要依据，受到人民银行高度肯定。③14（刘延军）