各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《广东南粤银行股份有限公司章程》的规定，广东南粤银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2026年6月24日15:00在湛江财富汇42楼本行会议室召开本行2025年度股东会会议，请截至2026年6月2日的本行登记在册股东按时参加。具体情况如下：
一、会议内容
（一）会议审议事项
1.关于《广东南粤银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
2.关于《广东南粤银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案
（二）会议报告事项
1.关于广东南粤银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告
2.关于广东南粤银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告
3.关于广东南粤银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估情况的报告
4.关于修订《广东南粤银行董事高级管理人员履职评价办法（2.0版，2026年）》的报告
5.关于广东南粤银行股份有限公司2025年度董事会高级管理层及其成员履职评价工作情况的报告
6.关于广东南粤银行股份有限公司郭思煜辞去董事等职务的报告
7.关于广东南粤银行股份有限公司继续执行职工教育经费现有会计核算模式的报告
二、参会须知
（一）会议地点：湛江市乐山路27号财富汇42楼广东南粤银行会议室。
（二）有权出席本次会议的法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件（如授权委托出席，还需提交法定代表人授权委托书）办理参会登记手续；自然人股东应持本人身份证原件及复印件办理参会登记手续，如授权委托出席，受托人需持委托人授权委托书及代理人身份证原件,办理参会登记手续。
全体股东均有权出席股东会会议，可以委托代理人出席会议；有表决权的股东可以委托代理人参加表决。该股东代理人不必是本行的股东。
本次会议联系方式如下：
联系人：梁杏芳联系电话：18666735558
邮箱：dongshiban@gdnybank.com
广东南粤银行股份有限公司董事会
2026年6月2日