江苏太仓农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的公告

　　尊敬的各位股东：

　　经江苏太仓农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议，决定召开江苏太仓农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议召集人

　　公司董事会

　　二、会议召开方式

　　现场会议

　　三、会议时间和期限

　　2025年12月19日（星期五）14：00，会期半天。

　　四、会议地点

　　江苏省太仓市娄东街道上海东路198号，公司三楼会议中心。

　　五、会议审议和听取事项

　　（一）审议事项

　　1.《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》； 

　　2.《关于制定<第七届董事会董事薪酬制度>的议案》； 

　　3.《关于修订<董事履职评价办法>的议案》；

　　4.《关于制定<第七届董事会董事选举办法>的议案》；  

　　5.《关于提名第七届董事会董事候选人人选的议案》；  

　　6. 选举第七届董事会执行董事、非执行董事（含独立董事）。

　　（二）听取事项

　　1．《关于第七届董事会职工董事选举结果的报告》；

　　2．第七届董事会第一次会议决议。

　　六、会议表决方式

　　记名投票表决。

　　七、会议出席对象

　　（一）2025年12月9日（股权登记日）登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　（二）公司董事和高级管理人员；

　　（三）公司法律顾问；

　　（四）监管机构等其他人员。

　　八、会议联系方式

　　联系人：韩文斌

　　联系电话：0512-33062120、53282889

　　传真：0512-53282880

　　联系地址：江苏省太仓市娄东街道上海东路198号，公司董事会办公室。

　　邮编：215400

　　详情登录公司网站：www.tcrcb.com

　　九、其他事项

　　（一）股东委托代理人出席本次股东会和参加表决的，请委托人于2025年12月9日前至认购股份的公司网点办理相关委托手续；

　　（二）出席会议的股东或代理人请于会议开始前半小时到达会场，办理参会登记手续；

　　（三）出席会议人员的交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告，请各位股东相互转告。

　　江苏太仓农村商业银行股份有限公司

　　2025年12月4日