日前，小张接到了一通电话，对方称其名下某张银行卡涉嫌帮助某犯罪团伙洗钱，对小张的“通缉令”也正在下发中，要求小张配合他们的工作，联系某警官进行远程笔录。太仓中行工作人员提醒，一定要提高警惕，这些自称“官方”的来电很有可能是诈骗。
太仓中行工作人员介绍，诈骗分子会通过非法渠道获取受害人的个人身份信息，并冒充公检法机关工作人员，通过电话或微信、QQ等社交软件与受害人取得联系。诈骗分子常以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等违法犯罪为由，进行威逼、恐吓，并以帮助受害人洗脱罪名为由，诱导受害人到宾馆等独立封闭空间，阻断其与外界的联系，进而要求受害人配合调查或接受监管，将名下所有资金转至“安全账户”，或缴纳高额的“取保候审金”。
广大金融消费者需要注意的是，公检法机关绝不会通过电话、微信等方式通知核查资金，并要求将钱款转移至所谓的“安全账户”，更不会通过网络发送或者让受害人在网上浏览自己的通缉令或逮捕证。凡是通过电话、微信等要求进行转账、汇款、资金核查操作的都是诈骗，切记不相信、不转账。