如皋农商银行 成功拦截3万元涉诈资金

近日，如皋农商银行柴湾支行与如皋市反诈中心紧密协作，凭借一线柜员的敏锐洞察和警银之间的高效联动，成功堵截一笔3万元的涉诈资金。

事发当日上午，客户钱某来到该行柴湾支行营业厅，要求支取其银行卡内的3万元现金。当班柜员询问其资金用途时，钱某言辞闪烁，仅含糊表示“有使用需求”，未能说明具体去向。这一异常反应引起柜员警觉，随即对账户流水进行核查，发现该笔3万元款项系当日由异地账户刚转入，时间与金额均存在明显可疑特征。

网点运营主管当即决定启动警银联动机制，第一时间与如皋市反诈中心取得联系，请求对资金及交易对手进行专业核查。

与此同时，如皋市反诈中心迅速展开资金溯源排查，最终确认该笔款项确系涉案资金，资金链条涉及外省市电信网络诈骗案件。柴湾支行接到核查结果后，立即暂停该笔取款业务，成功将涉案资金全额拦截。（关 银 史晋宇）