南京经侦捣毁新型资金盘传销犯罪团伙

本报讯（通讯员 宁宫新）4月14日，南京市公安局经侦支队会同六合、江宁等五家公安分局，同步在3省开展集中收网行动，成功打掉以平台投资为幌子，从事新型资金盘传销特大犯罪团伙。

今年2月，南京经侦通过警情研判发现A公司以高额回报诱骗投资线索，随即联合属地分局开展核查，摸清其犯罪模式：上游由境外诈骗集团操控，设计资金盘、注册香港空壳公司、冒用A股上市公司名义并利用金融牌照伪装；下游通过小众软件发展境内代理人，设立工作室和旗舰店，以传销手段引流骗投，资金转移境外，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

在获取较高层级的犯罪嫌疑人及其下线的信息资料后，南京经侦结合传销犯罪“层级网络、资金返利”特征，立即部署针对性研判工作，迅速厘清A公司在南京的组织架构和网络资金盘等情况，精准锁定犯罪嫌疑人。

4月13日，100余名警力提前赶赴外地。14日凌晨，在南京市公安局的统一部署下，各参战单位在多省同步实施抓捕行动，现场抓获嫌疑人60余名，缴获涉案资金400余万元。目前，相关案件正在进一步侦办中。