南京鑫庄实业有限公司 股东会会议通知

致：南京鑫庄实业有限公司股东张露萍的全体继承人

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，现由本公司股东陈嬿（持股比例68%）提议召开临时股东会会议，就公司核心资产相关租赁纠纷处理事宜进行表决。

一、公司股东及持股情况说明

为保障你方知情权，先就公司股东及持股情况、陈嬿股东身份及继承情况说明如下：本公司名称为南京鑫庄实业有限公司（以下简称“公司”），注册资本88万元，原登记股东及持股情况为：

陈洪超（陈嬿父亲）：持股30万元，占公司注册资本比例34%；

杨兆菊（陈嬿母亲）：持股30万元，占公司注册资本比例34%；

张露萍：持股28万元，占公司注册资本比例32%。上述三名股东均已去世，目前公司股东实际为陈嬿（继承父母股权）及张露萍的全体继承人。

二、会议基本信息

现将本次临时股东会具体事项通知如下：

1、会议时间：2026年1月26日上午10:00。

2、会议地点：江苏省南京市栖霞区环陵路99号29幢103室。

3、会议召集人：陈嬿。

三、会议议题

1、确认陈嬿为南京鑫庄实业有限公司实际控制人，授权其代表公司处理位于南京市建邺区茶南仁园1栋7、8、9号房屋的全部租赁相关事宜，包括但不限于：（1）向承租人金娟主张2024年7月1日起的租金、占有使用费；（2）解除与金娟的房屋租赁合同，要求其腾退并返还房屋；（3）以陈嬿个人名义或公司名义提起诉讼、参与调解、申请保全、收取相关款项；（4）处理与案涉房屋租赁相关的其他全部事宜（如与房屋管理方对接、代为支付租金等）。

2、同意上述授权事项所产生的全部收益（租金、占有使用费等）优先用于支付公司应付费用（如房屋租金、诉讼费用等），剩余部分按股权比例留存，待其他股东主张权利时依法分配。

四、表决方式

按股东出资比例行使表决权。

五、参会方式

请你方于会议时间携带身份证明文件到场参会；逾期未参会或未委托他人参会的，视为放弃本次股东会的表决权、提案权及其他相关权利，不影响本次股东会决议的效力。

六、联系人及联系方式：

联系人：陈嬿，联系电话：13901591618

联系地址：江苏省南京市栖霞区环陵路99号29幢103室。

特此通知。

南京鑫庄实业有限公司

2025年12月25日