兴化市公安局经侦大队在省市公安机关经侦部门的统一指挥下，全链条摧毁了一个伪造货币、购买假币和出售、运输假币的犯罪团伙。不久前，首批分别涉嫌出售、运输假币罪和购买假币罪的明某、张某、刘某、陆某和徐某5名犯罪嫌疑人被兴化警方依法移送检察机关审查起诉。
精准指令 截获大量假币
2025年6月20日，兴化警方经侦部门接到省市公安机关经侦部门下发的核查指令：在兴化城区有人购买大量假币。
“过去，假币大多是银行柜台零星收缴的，或是流窜作案犯罪嫌疑人持有使用的小面额纸币，而且此类案件偶发，发案区域集中在防范相对薄弱的城乡接合部和乡村农贸市场，在城区大量购买假币的情况非常罕见。”兴化市公安局经侦大队大队长刘健介绍说，迅速锁定嫌疑人、截获假币是重中之重。
早一天截获假币，就早一天消除风险。随即，他们展开了深度研判，很快当地人陆某、徐某和魏某等人进入了侦查视线。
这些人购买假币意欲何为？假币在哪儿？这是摆在侦查人员面前迫切需要解决的问题。兴化警方经侦查发现，陆某与徐某二人关系密切，且徐某不仅没有正当职业，还痴迷赌博。
终于，警方确认假币在徐某手中，收网刻不容缓。6月24日，陆某、徐某、魏某和赵某被一举抓获。在徐某家中警方缴获假币26.58万元，在徐某妻弟赵某处缴获1.77万元假币。总计28.35万元假币全部起获，所幸假币没有流入社会。
顺藤摸瓜 锁定假币源头
侦查人员立即对落网嫌疑人进行审讯，得知缴获的假币是徐某通过陆某介绍购买的。据陆某交代，他也是通过联系吉林延吉的“网友”刘某介绍购买的假币，而刘某也只是中间人。
据查，刘某介绍来兴化交易假币的是3个人。然而，陆某只知道3人是从安徽过来的，并不知晓他们的真实身份。
“对来兴化交易的3个人分析，至少说明他们离假币的源头很近。”兴化市公安局经侦大队办案民警徐德银介绍说。
随即，侦查人员再次展开深度研判，迅速明确了3人分别是安徽人明某和山东人张某、王某。7月17日，侦查人员兵分多路分别在江苏溧阳将刘某抓获，在安徽阜阳将张某、王某抓获；7月21日，明某在安徽宣城被抓获。至此，参与兴化假币交易的涉案人员全部落网。
然而，侦查人员审讯得知，明某、张某、王某只是跑腿的“马仔”，交易假币的“活儿”是刘某“派”给他们的。侦查人员分析认为，刘某是追踪假币源头的关键人物。
果然，进一步侦查发现，出售至兴化的假币，来源于与刘某“合作”的江苏常州人王某甲和河南平舆人王某乙。而这些假币正是出自于王某甲和王某乙在溧阳的制假窝点。
就在兴化警方侦查取得重大进展的时候，7月29日，南京江宁警方接报一起持有、使用假币案，假币总面值47.38万元。随即，兴化、江宁两地警方展开了紧锣密鼓的协作配合。
7月31日，被江宁警方上网追逃的河北籍“马仔”马某慑于法律威严投案自首；8月6日，王某甲、王某乙在溧阳被江宁警方抓获归案，相关制假工具被悉数起获。
揭开黑幕 各自“心怀鬼胎”
9月2日，王某甲、王某乙、马某3人被江宁警方依法执行逮捕。随后，兴化警方赴宁提审了该3名犯罪嫌疑人，由此揭开了该团伙成员伪造货币和运输、出售假币的罪恶黑幕。
经查，今年初，王某甲和王某乙得知，电诈团伙（他们称之为“车队”）急于使用某虚拟币洗钱。同时，他们基于诈骗团伙持有的虚拟币系“黑灰收入”，担心线上交易有“风险”的心理，意欲通过线上勾连、线下交易规避打击，便想用假币骗购虚拟币（他们称之为“杀车队”即“黑吃黑”之意），再兑换变现。
据王某甲、王某乙交代，他们通过非法渠道获取了制造假币的技术和设备，制造面额为百元的假币。他们同时通过网络勾连了“人脉”很广的刘某和马某，刘某则网罗了“马仔”明某、张某和王某，联系有“需求”的“车队”，用假币骗购虚拟币。
据介绍，王某甲伙同王某乙制造假币面值180余万元。其中，在今年6月初，他们通过刘某等人用十多万元假币成功“杀车队”，获取了2.4万余个虚拟币，兑换了16万元人民币。而在6月中下旬，他们通过刘某再次找到了一个“车队”，企图以28.35万余元假币骗购虚拟币，结果被对方识破。后来，刘某通过兴化的陆某介绍，于6月18日将这批假币以1.4万元的价格转手出售给了有“需求”的兴化人徐某。
据查，因“杀车队”需要“中介”，7月28日，刘某和王某甲、王某乙商定，跳过网络“中介”直接联系“车队”，以骗购更多的虚拟币。结果“车队”派来取现的“车手”侯某（另案处理）发现系假币后，竟直接报了警，却忘了自身也不“干净”。
“王某甲等人原本是想用假币来‘杀车队’的，而徐某则是想用假币在赌场上‘狸猫换太子’‘浑水摸鱼’的，他们虽‘各怀鬼胎’，却都去了同一个目的地——班房。”刘健介绍说。
极具讽刺意味的是，这些人使用的网名，有叫“狼”的、有叫“熊”的，还有叫“物以类聚”的。尽管五花八门，却恰如其分。
目前，该案侦办进展顺利，相关工作正在稳步推进之中。