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2026-01-24
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当前报纸名称:江苏法制报

“资质不佳”需走流水包装?

日期:12-03
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版面:第A02版:政法要闻       上一篇    下一篇

本报讯(通讯员 孟萍 记者 姚瑶)一面跨越千里的锦旗,见证着警民同心的温暖。日前,内蒙古受害人张先生寄往扬州市公安局江都分局龙川派出所的锦旗,以“破案神速显警威,情系人民好警察”的字句,为这起涉及四省的电信网络诈骗案画上圆满句号。办案民警不仅成功为受害人挽回损失,更揭露了“以贷款为饵”招募“工具人”的新型诈骗套路。

此前,龙川派出所民警在“断卡”行动线索研判中发现,本地居民刘某的银行卡账户存在异常取现行为,且账户内一笔资金源头指向内蒙古电信网络诈骗受害人张先生。这一线索立即引起民警警觉,一场跨区域侦查随即展开。

经深入调查,办案民警还原了案件全貌。原来,刘某因急需资金周转,通过网络联系上所谓“贷款中介”,对方以其“资质不佳”为由,诱导其提供银行卡用于“走流水包装”,声称此举能提高放贷成功率。急于办贷的刘某忽视风险,将银行卡资料交出,殊不知已沦为诈骗团伙的“工具人”,其账户被团伙远程操控,专门用于接收和取现诈骗赃款。与此同时,远在内蒙古的张先生遭遇了精准诈骗。他收到一条伪造的“借呗”App贷款放款成功短信,点击链接后被骗走3万元,其中16700元正是通过诈骗团伙操控的刘某账户流转。

为彻底斩断犯罪链条,龙川派出所民警循着资金流向和通讯轨迹,锁定了身处贵州省贵阳市息烽县的幕后操盘手。民警立即启程远征贵州,在当地警方的全力配合下,成功将该名远程遥控刘某取现的犯罪嫌疑人抓获归案,全面查清了这起横跨内蒙古、山东、江苏、贵州四省的诈骗网络案件。

目前,相关涉案人员已被依法处理,被骗的16700元资金已全额返还给受害人张先生。