江都农商行 精准反诈强技能 筑牢防线护金融_江苏法治报_2025年08月07日A02

为提升从业人员专业素养与实操能力，江都农商行聚焦“精准反诈+反洗钱”开展专题培训，运营条线全员齐聚，在充实氛围中研学探讨，收获颇丰。

运营管理部总经理田松兰表示，当前电信网络诈骗和洗钱犯罪手段不断翻新，形势严峻复杂，给金融行业带来了巨大挑战。作为银行从业人员，身处金融服务的第一线，是防范此类犯罪的重要力量，肩负着守护客户资金安全和银行声誉的重大责任。此次培训不仅是一次知识充电，更是一次责任的压实。

本次培训特邀南京汇智苑咨询闫老师授课，她围绕《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》及新修订的《中华人民共和国反洗钱法》深度解读，结合大量实际案例剖析法规要点，为参训人员带来了一场干货满满的课程。除了法规解读，闫老师同步传授实操技能，揭示开户环节时“短期内多人结伴开户、地址为酒店或空号、拒绝开通短信提醒”等情况可能是“批量倒卖账户”的信号。

据了解，江都农商行将持续开展此类培训活动，不断提升全员的风险防范意识和专业能力。同时通过定期演练、案例复盘等方式，让培训成果得到巩固和拓展，筑牢金融安全防线，守住金融安全的“最后一公里”。（马娟）