买卖豪车要转账？ 警银联动拦截50万元_江苏法治报_2025年07月15日A01

本报讯（通讯员 韩艳秋）“警察同志，我们这里有位客户要转50万元，情况有点可疑！”7月7日下午5时许，太仓市公安局高新区派出所接到辖区浙商银行太仓支行的紧急报警。

当天下午4时左右，客户李某来到该行，要求将刚刚入账的50万元转出。面对如此大额转账，银行工作人员立即提高警惕，按照银行操作规范，询问其资金来源和用途。李某出示了一份“二手车交易”合同，声称这是黑龙江买家购买其二手车的款项。

然而，这份合同很快引起了工作人员的怀疑：合同中介公司位于上海，却连最基本的公章都未加盖！更可疑的是，系统查询显示，李某名下其他银行卡曾有被冻结记录。“我们需要核实情况之后再处理。”工作人员拒绝了李某的转账请求，李某随即离开。

令人意外的是，一小时后当银行卷帘门即将落下时，李某急促地拍打大门，急切要求将50万元转出。“他这么着急，会不会是涉及诈骗？”工作人员一边紧急联系开户行核实信息，一边果断选择报警。银行内部系统显示，李某的这张卡是7月1日新开的，50万元也是当天才到账。结合那份疑点重重的合同——一位60岁的黑龙江阿姨花50万元异地购买二手车，银行工作人员怀疑该男子涉及到遭遇电信网络诈骗案件的可能性极高。

接警后，高新区派出所民警迅速赶到现场。在了解银行提供的详细情况后，民警立即与反诈中心联动，经研判最终确认：这50万元资金，正是另一起诈骗案件中受害者的被骗款项！

目前，该笔资金已被成功拦截，避免了受害人的损失，案件正在进一步侦办中。