单身女海外“投资”梦断“楼兰”_江苏法治报_2024年11月14日A06

2021年9月，单身的黄女士在刷短视频过程中，收到了名叫“刘国强”的男子私信。对方自称在深圳开了家建筑工程公司，目前在迪拜做工程。随着了解的加深，两人逐渐暧昧起来。

没过几天，刘国强称“微信”在国外经常被封控，提议用另一种社交软件来聊天。2021年12月中下旬，彼时二人已十分亲密，对方称呼黄女士“老婆”。刘国强发来一张自己在某App上的200万元余额的截图，说自己在这上面赚了不少钱，要带着黄女士一起发财。“这个平台主要是通过拍卖古董来赚取佣金，都是利用虚拟币交易，稳赚不赔。你放心投资，赔的钱我来出。”黄女士对平台的规则并没有细想，本着对刘国强的信任，决定先“小试牛刀”。

她最初投资了500元，经历了拍卖等一番操作后，很快就收到了本金及十几元奖励。“后来我投了大概10万元，App显示我每天能有500多元的收益。”尝到甜头的黄女士不惜用信用卡、小额贷款等方式增加投资额度。在此期间，营造“浪漫”人设的刘国强时不时送些礼物，这让黄女士对刘国强愈加动心。

没想到，仅仅半年时间，黄女士的投资就“黄”了。“我算了下，我总共投了36万多，就成功提出来7万多，大概有29万打水漂了。”一直到2022年6月，提现失败，刘国强也失联，意识到被骗后，黄女士选择了报警求助。

公安机关通过黄某提供的信息，追查到了犯罪集团成员王某的回国机票信息。“大家都是用代号交流，一般住在一起的室友才会透露真实身份信息。”王某被抓获后，交代了部分人员信息。随着涉案人员的回流，截至2023年8月，共有13名犯罪嫌疑人归案。

经侦查，2021年下半年以来，代号为“三哥”“四哥”“杰瑞”的中国人在迪拜成立“楼兰公司”，专门招揽人员针对境内人士实施“杀猪盘”诈骗。该犯罪集团内设业务部、资源部、客服部、行政部、财务部、安保部、技术部等部门，自上而下分为主管、团长等多个层级。

案件办理过程中，承办检察官发现该犯罪集团反侦查意识强，要求团队成员用“代号”进行交流，以伪造的身份对被害人实施诈骗，在离开窝点时工作时段使用的手机也被收回，资金交易都是利用公司统一购买的银行卡，取证工作存在一定困难。

苏州市虎丘区检察院引导公安机关以犯罪嫌疑人供述为突破口，再与反诈平台中查询到的被害人被骗过程、使用软件情况、聊天对象昵称、涉案账户交易明细等信息进行比对，精准认定涉案诈骗金额。

办案过程中，几名成员对犯罪金额提出异议，辩称工作期间并未直接参与诈骗，也没有骗到钱财。虎丘区检察院审查认为，有些成员虽然不直接实施诈骗行为，但从事的相关工作均是加深被害人错误认识的一环；且其均能领取底薪，与犯罪集团实施的每一起具体犯罪行为在利益上有较大的关联性。

结合全案证据，虎丘区检察院以各成员加入该诈骗集团期间查实的被骗数额认定各成员的犯罪数额，同时综合考虑犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用地位、参与时间、违法获利以及认罪悔罪等因素，对13名被告人依法提出量刑建议，得到了犯罪嫌疑人及辩护人的理解和认同。