商务签证竟通向电诈窝点_江苏法治报_2024年09月26日A06

本报通讯员 刘媛媛 吴松

从事旅游服务的王某，帮助11名电诈分子用“商务签证”出境，从中非法获利人民币18万余元。经苏州市吴中区检察院提起公诉，7月29日，王某被法院以组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金2万元。

2017年，王某在菲律宾一家旅行社就职期间，认识了自称在“博彩”公司上班、实际从事电诈的张某（在逃）。不久，王某辞职回国，注册成立了一家旅游服务公司，专门为他人提供出入境政策咨询、签证办理等服务。

2021年，在电诈集团担任“人事总监”的张某为进一步扩大电诈团伙规模，联系上了王某。张某委托王某为从中国招募的人员提供出入境服务，费用由“博彩”公司统一支付给王某。

为赚取利益，王某在未具体核实“博彩”公司工作内容的情况下，便开始通过办理旅游签证帮助他人出境。随着打击跨国电信网络诈骗犯罪行动升级，电诈公司招募人员难度增加，且在出入境时经常遭遇“卡关”，王某想到了商务签证。

菲律宾商务签证，是一种允许外籍人士出于商业目的入境菲律宾的签证类型，主要针对中菲两国商务、文化交流等事由，办理该种签证需要提供菲律宾邀请方出具的邀请函等材料。

出境人员将护照等基础资料提供给王某后，由王某联系其认识的菲律宾公司，委托出具虚假的商务活动邀请函。邀请事由完全随机、五花八门：进行红酒合作、美甲美容、餐饮、电商企业考察等。为提升成功率，王某还安排专人在海关入境处提供“保关”服务，以应付海关盘查。2022年8月，假装外出商务考察的孙某在菲律宾入境时遭遇“卡关”。此时，由王某安排提前在入境口等候的“保关”人员见状立即上前与海关交谈，告知孙某的出境目的、来访地址，骗取海关信任后，孙某被放行。

2023年5月，苏州市公安机关侦破了一起跨境电诈集团案，将涉嫌组织他人偷越国（边）境的王某抓获。2023年10月，该案被移送吴中区检察院审查起诉。

承办检察官通过对海量聊天记录等电子数据仔细甄别，将公安机关起初移送时的王某帮助4人违法出入境增加到11人。最终审查认定：2021年至2023年，王某通过编造虚假入境事由帮助11人骗取菲律宾商务签证，其中8人顺利由中国入境菲律宾，王某从中非法获利人民币18万余元。因王某主观上对电诈集团实际工作不清楚，因此不构成诈骗罪的帮助犯。

2024年5月8日，吴中区检察院将王某组织他人偷越国（边）境案提起公诉。7月29日，法院采纳检察机关的全部指控和量刑建议，以组织他人偷越国（边）境罪判处王某有期徒刑五年六个月，并处罚金2万元。