江都警银合作 截获取现“工具人”_江苏法治报_2024年09月03日A02

本报讯（通讯员 孟萍）夏季治安打击整治行动开展以来，扬州市公安局江都分局进一步升级强化警银合作机制，切实提高预防电信网络诈骗的能力，截获多名取现“工具人”。

“你好，我预约明天取现20万。”7月18日，江都区工农路农业银行龙川支行接到一个预约取现的电话。19日中午，谢某某如约来到银行柜台，工作人员认真核对其身份信息及银行卡流水，发现其属于异地取现，且准备取现的20.6万元刚从其名下的交行卡转至农行卡。在询问其取现用途时，谢某某支支吾吾，有着丰富反诈经验的银行工作人员果断报了警。龙川派出所民警迅速赶至现场，措手不及的谢某某强装镇定，一口咬定自己要取的钱是给孩子结婚的彩礼，42岁的谢某某应该没有已达婚龄的子女。经查，谢某某当天7时许才从外地乘坐高铁到达扬州，下车后直奔江都城区，既未探亲也未旅游，行踪存疑。民警在其手机某App里查到大量“上线”远程操控其异地取现的记录。面对铁证，谢某某放弃了侥幸抵抗，很快交代了犯罪事实。

谢某某交代，其因缺钱扫描不知名二维码下载了“乡村振兴”App，接到走流水提高银行卡额度的任务后按照上级指示到达江都，一自称工作人员的年轻男子与其接头，对其提供的银行卡进行了“测卡”，随后带其到两家银行完成卡卡转账和取现任务。根据线索，民警共抓获6名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人。

高频次的反诈宣传是捕获线索的前提。为有效遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势，江都公安利用内保单位走访、社区警民恳谈、警企共防活动等契机，加强对辖区各银行网点的反诈宣传，建立了高效沟通警银合作机制，为截获电诈“工具人”提供了有力保障。截至目前已建成警银联合作战指挥组23组，最小机动处置小组66个。