男子为赌博网站建结算平台获刑_江苏法治报_2024年08月09日A02

不法分子经常在朋友圈、微信群中发布“油卡充值九五折，全国可用”“话费充值九折，72小时到账”等类似充值优惠广告，但这种“优惠”的背后很可能是在帮助网络赌博“洗钱”，充值者不知不觉中成为犯罪分子的洗钱“工具”。

刘某自毕业以后一直从事软件程序及网络开发工作，2021年5月，刘某利用所学知识与技能为赌博网站搭建名为“arya云支付”平台，通过某宝订单下单、某讯游戏点卡充值等方式，生成收款码，为赌徒充值提供通道。2021年9月26日，刘某被浙江余姚警方抓获，2021年11月20日，被取保候审。

然而这次经历并没有让刘某洗心革面，在巨大的利益诱惑面前，他选择再次铤而走险。2022年3月，刘某又开发了一款名为“享pay”的网站支付程序。该网站支付程序可以通过编码，生成支付链接，链接到赌博网站的支付方式上。赌徒给赌博网站充值，实际上直接充值进了这些App的账户里，从而实现将钱“洗白”的目的。

2022年6月，某某金服报案称，网上有人大量创建中石油充值链接，疑似在为赌博网站平台充值，仅半个月订单就多达100多万笔。警方收到线索，对充值资金的流向进行了梳理，发现“享pay”平台存在大量不明资金流向，公安出动警力，一举捣毁了以刘某、李某等为赌博网站提供资金结算服务的犯罪团伙。

为查清刘某洗钱犯罪数额，应警方邀请，检察机关依法提前介入侦查。检察机关引导公安机关，搜集固定数十万条充值及交易数据，查封平台关联油卡15万余张，冻结涉案资金2447万余元。

经查，2022年3月至10月平台运营期间，刘某非法获利229万余元，李某非法获利80万元。2024年3月22日，法院以开设赌场罪一审判决刘某、李某有期徒刑五年六个月至五年，并处罚金200万至160万元。刘某、李某不服，提出上诉。6月21日，二审法院作出裁定，驳回上诉，维持原判，现判决已生效。