关于召开牧羊有限公司 2024年第一次股东会临时会议的通知_江苏法治报_2024年08月07日A02

奚乾龙：

根据江苏省高级人民法院民事判决书（2021）苏民终259号的有关判决，牧羊有限公司（下称“公司”）的股权结构已于2024年6月26日恢复登记为2013年5月份之前的状态，即江苏牧羊集团有限公司（下称“我公司”）持股98.5%，奚乾龙持股1.5%。

根据江苏牧羊集团有限公司董事会记录及（2021）苏民终259号案件法院查明事实，在扬州市邗江区行政审批局登记的你方持公司1.5%的股权（对应认缴注册资本为人民币150万元）系代我公司持有。2024年7月3日，我公司向你发送了《解除代持通知书》，要求你协助我公司办理股权变更登记手续，至今你方未能协助我公司办理前述代持股变更登记手续。故，在扬州市邗江区行政审批局公司股东及股权结构登记的仍为：江苏牧羊集团有限公司持股98.5%（对应认缴注册资本为人民币9850万元），奚乾龙持股1.5%（对应认缴注册资本为人民币150万元）。

鉴于公司执行董事、监事均不履行召开股东会职责。我公司根据《中华人民共和国公司法》和《牧羊有限公司章程》的有关规定，决定于2024年8月23日自行召集并主持牧羊有限公司2024年第一次股东会临时会议，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：2024年8月23日上午10:00

（二）召开地点：扬州市峰创国际大厦1栋511室

（三）召集人：江苏牧羊集团有限公司

二、本次临时股东会审议事项如下：

（一）选举牧羊有限公司执行董事、法定代表人；

（二）变更公司住所；

（三）选举公司监事；

（四）对公司章程进行相关修改。

三、出席对象

公司全体股东（包括登记显明股东），股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是公司股东。

四、关于会议的说明

（一）会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；

（二）会议通知以EMS特快专递、电子邮件等方式发出；

（三）联系方式如下：

联系人：戚海兵

公司联系地址：扬州市峰创国际大厦1幢511室

手机：13952752399。

特此通知。

江苏牧羊集团有限公司

法定代表人：徐有辉

2024年8月7日