贪污贿赂类洗钱犯罪实践困境及对策_江苏法治报_2024年08月01日A07

随着全球化和金融市场的快速发展，贪污贿赂类洗钱犯罪已成为国际社会普遍关注的问题，在实践中存在如下困境：

侦查取证难。贪污贿赂类洗钱犯罪常常具有隐蔽性，犯罪分子会利用职务之便，通过复杂的交易网络、虚假的商业行为、假冒身份等各种手段来掩盖犯罪行为，以及通过各种名目的财产转移隐藏非法所得的来源和性质，使其难以被察觉和发现。

追赃挽损难。随着国际金融市场的日益开放和资本流动的自由化，贪污贿赂类洗钱犯罪的方式也在不断演变和升级。犯罪分子运用复杂的金融工具和技术，跨境转移非法所得，增加了追踪和打击这一类犯罪的难度。因跨国司法合作、信息共享和资产追踪等机制不健全，难以对这种跨境犯罪行为形成有效制约。

国际合作难。各国在洗钱犯罪的调查、起诉、证明等方面存在较大差异，不同国家司法机关因洗钱行为人对上游犯罪主观认识的证明要求不同，造成了国际反洗钱合作难。如在法国，洗钱调查也可以在尚没有对上游犯罪开展调查的情况下进行。

基于此，笔者提出打击贪污贿赂类洗钱犯罪的对策建议：加强洗钱犯罪法律体系完善。面对犯罪手法的不断更新和国际合作的复杂性，现有的法律体系显然还存在着不少的不足和缺陷。建议尽快出台洗钱罪司法解释，进一步明确相关法律适用问题，以便更精准、有效打击洗钱犯罪。加强金融机构的反洗钱职责和能力。金融机构加强监管，确保建立健全反洗钱内控机制，提高员工反洗钱意识和技能。同时，金融机构还应积极运用科技手段，提升对可疑交易的监测和报告能力，及时将相关信息报送至执法机构。加强数据共享与隐私保护之间的平衡。在打击洗钱犯罪的过程中，数据共享是提升执法效率的关键手段，制定和完善相关法律法规，明确数据共享的范围、方式和程序，确保在保障个人隐私的前提下实现有效的信息共享。加强反洗钱法律适用的专业性和精准性。加强反洗钱法律适用方面的培训和教育，提升执法人员的专业素养和技能水平。同时，还应深入研究洗钱犯罪的规律和特点，制定更加精准的法律条款和执法措施，确保打击洗钱犯罪的效果更加显著。加强跨国反洗钱合作。洗钱行为通常呈现跨国特征，建议在海外设立专门的联络员，这些联络员可以是执法人员，也可以是检察官，帮助促成联合调查和信息交流；或者通过非正式国际组织如国际检察官联合会等进行合作；或者通过成立联合调查团队、向其他司法管辖区提供信息等方式，以使相应国家司法机关能够进行平行调查。