赣榆摧毁一组织“洗钱”犯罪团伙_江苏法治报_2024年07月18日A02

本报讯（通讯员 王继宝 李硕）近日，连云港市赣榆区公安局经过缜密侦查、长期经营，摧毁一组织“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额40多万元。

2024年1月，赣榆公安反诈中心接内蒙古公安机关发来的一条涉诈线索，称“有一山东籍嫌疑人到赣榆进行取现”。接到涉诈线索后，赣榆公安立即抽调刑侦、派出所等精干警力开展侦办。经对涉案人员及车辆轨迹进行侦查，发现以张某涛、朱某新、姚某钰为首的犯罪团伙多次出现在赣榆城区多家商业银行，后经工作相继将张某涛、朱某新、姚某钰等9名本地组织“跑分”人员抓获。该案涉及嫌疑人较多、涉案资金量大，办案民警将涉案人员进行细致分类，通过发送外地协查、调查取证、车辆轨迹等方式，多方位收集证据，最终形成扎实的证据链。

经审查，该犯罪团伙对通过境外社交媒体账号联系取现人员，组织到相关银行对涉诈资金取现，取现后兑换U币转移的犯罪事实供认不讳。