急需投资的他，信了！_江苏法治报_2024年06月13日A06

因犯合同诈骗罪被判刑假释后，时隔数年，她变身“海外银行行长”，手中握有亿元存单，通过吸引急需大额投资的被害人，并让被害人缴纳“存单解封手续费”骗取钱财。经东海县检察院提起公诉，法院一审以诈骗罪判处杨某有期徒刑八年并处罚金人民币10万元。杨某不服，提起上诉，2024年5月17日，二审法院作出驳回上诉维持原判的裁定。

淮安的解某经营着一家房地产公司，后因资金短缺，急需投资。2020年9月的一天，解某接到初中同学李某（另案处理）打来的电话，邀请他去东海县游玩，并说会介绍他认识一个投资人。这对于急缺资金的解某来说，无疑是个机会。

刚到东海，解某就见到了电话里的投资人杨某。杨某自称是新加坡人，现担任新加坡某银行行长，手里有钱也有项目。

“杨姐，不瞒您说，我正准备做一个房地产项目，但因资金上还缺5000万元，现在正在找投资……”解某说。

“我可以借给你3亿，不过我手里有一张10亿元美元的存单需要解封，缺少解封的30万元财务费用，一旦财务费到账，10天内就可以把3亿元借给你，年利息不超过5%。”杨某拍着胸脯说。

因为是第一次见面，出于谨慎，解某只与杨某互留了联系方式。回到淮安后，解某反复琢磨杨某的话，寻思如果有杨某的资金支持，房产项目肯定没有问题。

其间，杨某多次主动联系解某说要去上海解封存单，如果想要资金就尽快准备好财务费，并承诺30万元财务费到账，就马上赴上海办解封手续。

2020年10月15日，解某带着筹集来的资金再次来到杨某办公室。杨某说去上海需要出差费，让解某多加5万元。为了能够拿到3亿元资金，解某没有多想，就通过网上银行给杨某转了35万元。见钱款入账，杨某对解某说马上动身去上海，让他等着好消息。

10天后，解某给杨某打电话催问情况，杨某说还有一些手续没弄完，需要再等几天，并说她在徐州那边办事缺钱，让解某借点钱给她。解某遂通过银行又给杨某转了3万元。后来，杨某又多次找解某借钱，为了拿到3亿元，解某都照做了。随着借出去的钱越来越多，杨某承诺的事情却一直没有落实，解某这才发觉被骗，赶紧报警。

公安机关于2022年6月14日立案侦查，并于2023年4月17日将该案移送东海县检察院。检察机关审查发现，杨某曾因犯合同诈骗罪于2009年4月23日被宿迁市宿豫区法院判刑，2011年10月20日被假释。在2020年4月至2021年4月间，杨某虚构身份，在无实际经营收入的情况下，虚构事实，假意投资项目，再以“手续费”、解封存单“财务费”及资金紧张等为由，骗取解某44万元。后经东海县检察院提起公诉，法院作出上述判决。

（文中涉案人物系化名）