_江苏法治报_2024年05月29日A07

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全市新立非法集资案件同比下降50%

2023年底，邗江区汊河街道某社区专职网格员通过日常巡查发现，一家名为某房产置业公司，以购买白银制品为噱头，通过微信群诱导群众投资，以每日3%高额利息进行返利分红，许诺“随购随取、2倍出局、复购收益更高”，立即将此情况上报社区民警，社区民警报至经侦部门，经侦部门启动联合研判机制，判定该企业经营行为涉嫌非法集资。随即，市、区两级处非办、公安、市场监管部门联合开展调查取证、行政约谈，责令清退。因发现早、处置快，该企业被责令关停并完成违法资金清退，未造成社会影响。

早发现，早预防，早处置，是“三格联动”的最大优势。网格员在第一时间上报可疑非法金融活动信息，通过联动机制启动风险研判，推动联动处置，将风险化解在萌芽状态。

现如今，在“三格联动”机制下，扬州各公安分局结合实际，常态化开展联合排查、风险监测。广陵分局提炼出风险企业排查“三问、三查、三步走”工作法，对高风险的环球金融城、信息产业基地等金融聚集区开展扫楼排查，持续保持零风险。邗江分局综合运用互联网信息、市场监管企业数据、公安数据平台滚动监测全量风险企业，对相关单位落实“一企一档”，动态关注。截至目前，全市共开展涉非风险企业联合排查行动13次，通过“三格联动”监测预警机制上报各类线索53条，经研判后及时处置涉非涉众风险7起，使群众避免损失数千万元。2023年以来，全市新立非法集资案件同比下降50%。