3 建立分析研判机制_江苏法治报_2024年03月26日A07

会商联席会议可设在金融监管部门，也可设置常设机构，有风险预警发出的部门召集，不管何种模式，公、检、法三司法机关均应纳入且全部参与每起线索的处置。在收到风险线索后，联席会议可召集相应职能部门对线索初步研判，若涉嫌涉众型经济犯罪，则反馈属地单位及行业监管部门开展初步核查，并对涉及的资金交易往来、开户信息、纳税申报及市场经营情况向银行、税务、市场监管等部门反馈，协助开展核查。在一定时间内，核查初步结果涉嫌涉众型经济犯罪的，则应由监管部门首先采取行政措施，及时阻拦犯罪扩大，防止风险扩散，并由公安机关开展侦查。那么对于不属于涉众型经济犯罪线索的，则由行业监管部门依据行政职能依法处理，但应在后续中密切关注。对于联席会议研判后无法确定的线索，应由涉及的行业监管部门、银行、税务及市场监管保持后续关注，在后续监测中发现的风险线索，则应再次由联席会议研判。