赣榆强力打击治理洗钱犯罪_江苏法治报_2024年03月20日A06

本报讯（通讯员 王继宝 陈韦光）洗钱，是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。今年以来，连云港市赣榆区公安局加大打击治理洗钱犯罪力度，全力维护金融监管秩序安全稳定。

强化线索研判，提升打击效能。开展洗钱犯罪线索回溯性排查，对近五年来侦办的上游犯罪案件开展“回头看”，落实“一案双查”，紧盯资金来源去向，重点排查协助提供资金账户、协助财产转移等隐匿掩饰犯罪资金行为，梳理洗钱犯罪线索，开展精准打击。强化能力提升，规范执法办案。今年以来，召开专题培训会3次，以案为例集中讨论，查漏补缺，提升民警办理洗钱犯罪案件能力水平。

强化协作联动，提升工作合力。会同地方金融部门开展办案协作，强化资金流向联查，追踪资金去向、回溯关联犯罪，深挖案件线索。充分发挥公安侦查审讯与金融数据监管优势，健全洗钱重大案件同步上案机制，在线索传递、案件会商、资金查控反馈等方面建立联动机制。会同相关职能部门，围绕“1·10”宣传日、“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日等主题宣传活动，深刻揭露洗钱犯罪手法、犯罪类型及常见表现，着力提升打击防范宣传效果。