京口警方破获洗钱“跑分”案_江苏法治报_2024年02月22日A08

本报讯（通讯员 张智雅 王新宇）近日，镇江市公安局京口分局刑警大队联合谏壁派出所缜密侦查，细致研判，破获一起洗钱“跑分”案，抓获2名犯罪嫌疑人。

“警察同志，我好像做错事了。”1月20日，朱某到谏壁派出所投案称自己的银行卡可能被用来洗钱。朱某称自己最近急需用钱，恰好在刷抖音的时候，看到一个视频介绍可以帮助贷款。于是，他主动联系客服问自己没有社保没有公积金能否贷款。客服了解情况后，称黑户、花户是不可能在银行贷款的，但是他们是流水贷公司，公司直接拨款，不需要担保人，不需要手续费，而且办理仅需要2小时左右。当日下午，双方便按照约定时间地点见面。然而，一见面对方便问了朱某银行卡密码，并用其手机不断走流水。等到朱某发现不对，想要拿回手机时，对方便将其拖下车，开车逃跑。

谏壁派出所民警在了解情况后，立即查看了朱某的银行流水，发现犯罪嫌疑人通过朱某银行卡先后流水转账10余笔，累计10万余元，其中还有一笔7万元的高额支出。办案民警迅速将情况汇报分局刑警大队，侦查民警通过平台深入研判后发现，嫌疑人张某等人有重大作案嫌疑。张某等人为了加快速度，到金店购买7万余元黄金进行“跑分”，一旦有受害人将钱打进卡内，其就立即在黄金首饰店里购置同等金额的金器，从而完成快速套现。在民警连续多日作战下，终于在盱眙县发现了嫌疑人的踪迹，在当地警方的配合下，成功抓获张某在内的两名涉嫌掩饰隐瞒涉诈资金的犯罪嫌疑人。

经审查，张某、叶某对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的犯罪事实供认不讳。目前，张某等人已被公安机关依法采取刑事强制措施。