在澳洲农场做采摘工、拉货司机、看管员，享受绿草如茵和清新空气，月薪2-3万元，学历低年纪大都不是问题，这样的好工作谁不想要？2023年11月15日，由南通市崇川区检察院提起公诉的一起出国劳务诈骗案宣判，被告人王某犯诈骗罪被判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元；被告人张某某被判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；其余多名被告人被判处五年六个月至一年六个月不等有期徒刑，并处罚金。
实地考察“很靠谱”
2023年3月，57岁的南通市民老周想找工作，偶然通过某短视频软件看到一则出国务工的广告，便留下个人联系方式。第二天，某水公司的工作人员小李联系他，对方出示了公司的营业执照、3A认证证书，还发送了招工简章。简章上说澳洲和新西兰的农场在招搬运工、清洁工、别墅看管员等工作人员，每份工作月薪税后都不低于3万元。老周很心动，小李详细地问了他的个人情况，并为他推荐了农场司机的工作，月薪3.8万元，这份工作要收1.5万元报名费。
这么高薪的工作轻松找到，还要交不少钱，老周心里有点不踏实，他把这事告诉给自己的老伙伴老赵，两人商量后决定一起去北京，到该公司实地考察。
该公司位于北京市一处高端写字楼，二三十个员工在忙碌地工作。见老周和老赵拜访，公司经理张某某热情为两人答疑解惑，称只要先缴纳2000元报名费，等国外公司发送邀请函确定录取后再缴纳尾款1.3万元，这笔费用出国六个月后就会退还；如果国外公司未下发邀请函，公司会退报名费，但已经下发邀请函，顾客因为自身原因不出国的，报名费不予退还。此外，张某某还出示了500强合作公司营业执照、劳务合同以及一些已经出国务工人员回访的聊天记录、视频。看到公司如此“靠谱”，老周悬着的心踏实了下来，当场缴纳了报名费。
五天后，邀请函下来了，老周按要求缴纳了尾款，还提交了户口本、银行卡、护照等资料，在家满心欢喜地等着出国。可左等右等，老周等来了民警的电话。民警告知老周遭了诈骗，被骗的还有很多人。
“狡兔三窟”骗了全国一千多人
原来，2023年3月，南通市公安局崇川分局任港派出所接到报警电话，报案人称2022年11月在某鹏公司办理出国务工业务，缴纳了15000元费用，可签证一直没办下来，也联系不上对方。经过侦查，公安机关发现某水公司的经理张某某曾在某鹏公司就职，去某鹏公司之前还在某大公司干过一段时间。某鹏、某大、某水三家公司业务一样，都以因私出入境服务为名对出国务工人员实施诈骗。
2023年4月，张某某和同事王某等人被警方抓获。张某某交代，他最初是某鹏公司的业务员，负责根据组长下发的客户资源按照话术拨打电话；一两个月后，经组长介绍到某大公司担任业务组长，负责下发资源、督促组员拨打电话；又过了三个月陆续出现客户报案的情况，张某某和同事王某成立某水公司，王某负责公司日常运营管理，张某某担任公司经理全面负责诈骗业务，招募人员继续从事出国劳务诈骗活动。
经查，张某某、王某等人在明知所成立的公司不具备相关出入境资质，也无能力帮助客户办理劳务签证的情况下，通过搜索引擎、短视频平台投放广告，以“出国劳务”等关键词吸引流量，获取有出国务工意愿的客户资源，再由业务员利用话术以低门槛、高月薪、报销报名费用等内容吸引客户，虚构缴纳报名费用即可至新西兰、澳大利亚等地务工，通过编造岗位紧张、需要预定等理由骗取被害人定金，再通过制作假的邀请函等手段骗取客户尾款。
骗取客户钱款后，公司“综合办”以办理时间未到期、疫情严重等为由拖延客户，以客户自身原因为由拒不退还费用；客户如上门维权、向主管机关投诉、报警，则以办理递签费用等理由扣除客户钱款。初步查明，某鹏、某大、某水三家公司以帮客户办理出国劳务为名，诈骗全国各地1152名被害人1165万元。
连环铁证攻破“不参与业务”辩解
2023年5月，公安机关就某大公司主要犯罪嫌疑人提请批准逮捕。检察机关经过审查，发现某大公司前有某鹏公司，后有某水公司，多名犯罪嫌疑人辗转于三家公司实施诈骗活动。结合涉案人员的层级、作用、参与时间、前科情况、诈骗金额等情况，检察机关追加批准逮捕了数额特别巨大且担任业务经理、业务组长职务，或具有累犯等情节的王某、张某某等另外12名犯罪嫌疑人。
王某到案后辩解称自己在某大公司担任行政职务，不参与业务，每月领取固定工资，虽然后来与张某某一起成立某水公司，但尝试通过好友联系出国业务，如果合约到期未能帮助客户出国将一律退款，从未有过非法占有报名费的故意。
“她面对虚构招工简章、制作虚假邀请函、下载网络视频谎称是公司出国务工人员回访视频；对于公司具体如何为客户办理出国务工签证，收集的客户资料去向，部分客户未能全额退款等关键问题，总是含糊其辞。”为促使王某认罪服法，检察官出示了从现场电脑中提取的企业章程，章程显示王某在某大公司的职责不仅包括日常行政管理，还包括业务售后处理、人员入职、离职把控、资源统计和财务收支等等。
“个人聊天记录还显示，王某成立某水公司前就想好了三个月后成立其他公司继续业务，公司业务集中在如何让客户缴纳费用，从未实际帮客户办理过签证，还称现在的业务来钱快等等，这些证据足以说明她非法占有报名费的主观故意。”面对检察机关出示的种种证据，王某最终认罪认罚。
2023年8月，南通市崇川区检察院对王某、张某某等人以涉嫌诈骗罪提起公诉。
检察官介绍，本案中被骗的被害人，绝大多数都是普通老百姓，经济条件不好，学历低。因为求职心切，一些不法公司觉得有机可乘，他们以“零门槛”就能找到发达国家的高薪工作为噱头，大肆地收取出国务工人员的费用，却根本没有资质和能力帮求职者找到承诺的国外高薪工作。检察官提醒有意出国务工人员，注意甄别打着出国劳务咨询服务幌子的诈骗公司，避免上当受骗，尤其对需要预交费用的务工条件保持高度警惕。一经发现相关线索，要积极向相关部门举报，发现被骗要及时报警。