两年的百万欠债主动偿还了_江苏法治报_2023年12月07日A05

“目前已经到账200多万元，对方每个月都在按时付剩余的欠款。这次多亏了检察官，你们太给力了！”11月6日，武进A公司负责人谢某向常州市武进区检察院党组成员、检委会专职委员秦中新打来致谢电话，感谢检察机关在一起立案信访监督案件中，主动化解矛盾纠纷，帮助企业要回了一笔被拖欠两年的债。

今年6月，北京B公司负责人李丽因对公安机关立案决定有异议，委托律师来信向武进区检察院申请监督。李丽称，2020年，其经营的B公司与武进A公司产生合同纠纷，二审败诉被判返还款项900万元，后法院强制划扣其公司被冻结的账户内143万元。她认为，她已尽最大努力履行申报财产及归还义务，但今年3月，常州市公安局武进分局仍以涉嫌拒不执行判决、裁判罪，对她进行刑事侦查立案，因其未到案，后又被“网上追逃”，这严重影响了她名下企业的正常经营活动。

接到线索后，武进区检察院决定由院领导秦中新包案处理，并立即展开调查。通过听取当事人意见、调阅诉讼材料、引导公安机关取证，并与承办法官充分沟通，秦中新了解到，在法院立案执行的过程中，除了从B公司账户强行划扣的143万元，李丽未再履行判决，而其名下的B公司在对外发生业务时，却指定第三方收款，共收取了1600余万元，且未如实告知法院。因此，武进法院认为B公司对判决有能力履行而拒不履行，涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪，并于2023年2月移送公安机关立案侦查。

对此，李丽辩解称，通过第三方收款的行为大多发生在判决生效之前，且该行为主要是为了维持公司运作，而不是逃避执行，不应被认定为“隐匿、转移可供执行的财产”，同时她认为，该案的被执行人为B公司，因此法院不应追究她个人的法律责任。

“根据法律规定，只要隐藏、转移财产的行为持续到判决生效之后，即可认定。”秦中新解释。虽然该案为单位犯罪，但李丽为B公司实际控制人，因此也应承担相应责任。秦中新在调阅卷宗以及B公司涉及的银行账户流水后发现，自A公司向法院起诉并申请诉讼保全开始，李丽就将对外业务的收款方由B公司替换成第三方，且该行为一直持续到判决生效之后，符合拒执罪时间标准。同时，排查其账户发现，这些合同款项只有少部分用于生产经营，大部分资金最终回流至李丽等人的个人账户，且并未如实上报法院，因此可以推定其具有转移财产的目的。

厘清了案件的事实，秦中新陷入沉思。依法答复李丽“公安机关立案理由正确”很简单，但就此结案，很有可能是“双输”的结局。原来，在办案过程中，他曾多次走访涉案的A公司，了解到该公司业务涉及旅游，受疫情影响很大，B公司剩余的800万元执行款始终未到账，直接导致A公司陷入了经营困境。如今，李丽已被立案追逃，其经营的B公司也难以正常开展业务，如此下去，还债更是遥遥无期。

不能让企业“赢了官司输了钱”！为此，秦中新制定了详细的调解方案，多次对李丽释法说理，告知其如果主动投案自首并积极履行判决书，可依法认定为悔罪表现，得到从轻从宽处理。经检察官多次耐心劝导，10月30日，李丽向公安机关投案自首，并主动联系A公司负责人，协商签订还款协议，并通过抵押一套个人房产用于偿还首笔欠款。考虑其认罪悔罪态度较好，同日，公安机关依法为李丽办理了取保候审。

今年10月，A公司收到了首笔还款200万元和李丽的道歉与承诺。经历了十多次调解，涉案企业挽回损失并维持正常经营，企业危机与社会矛盾得以有效化解，“枫桥经验”真正在检察履职中开花结果。

（文中涉案人物系化名）