滨海能动履职提升反洗钱质效_江苏法治报_2023年11月02日A06

本报讯（通讯员 刘作城）今年以来，滨海县检察院将反洗钱工作纳入党组年度重点工作，聚力线索发现、聚焦办案合力，能动履行检察职能作用，持续提升反洗钱工作质效，共监督、办结反洗钱类案件5件8人，取得了明显成效。

坚持线索深挖，注重对照新形势新要求，建立涉及洗钱犯罪上游七类案件“一案双查”工作机制，常态化开展同步审查，并严格执行审查事项单独报告制度，强化线索梳理，拓宽案件来源。在办理一起跨国生产制毒物品案件中，围绕原材料、设备的资金来源和流向全链条梳理，发现洗钱犯罪线索，监督公安机关立案2件5人，涉及洗钱犯罪金额1000余万元。注重强化协作，能动延伸检察职能，与金融机构、监察机关、县扫黑办建立协作机制，定期走访交流，组织开展反洗钱法律知识培训，有力地推动问题核查、信息共享、线索移送等方面协作配合，共同织密反洗钱工作安全防护网，形成办案合力，通过协作配合，在办理职务犯罪案件中发现2件线索移送立案审查。同时，注重做好犯罪预防工作，采取“线上+线下”模式，通过拍摄反洗钱工作警示片、开展反洗钱普法教育等方式，持续提高群众反洗钱法律意识。