警银联手 截获49万元诈骗款_江苏法治报_2023年08月21日A02

本报讯（通讯员 刘楚琪 顾潇潇）8月4日，南通市通州区公安局抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人三名，并和银行联手截获诈骗分子欲转移的49万余元赃款。

8月2日，通州区公安局兴仁派出所接到辖区银行求助电话，称发现可疑的取钱人员。民警到达现场后，银行工作人员表示有一男子张某电话预约2天后取款49万余元，但是工作人员询问钱款用途时，张某却不能正面回答。民警高度重视，和银行一起调查张某账户后，发现预约取款的卡中流水较多，存在掩饰、隐瞒犯罪所得的嫌疑。于是，民警和银行制定了张某取款当日的应对措施。

取款当日，一笔49万余元的款项在张某取款的20分钟前打入其卡中。工作人员立刻询问张某钱款用途，张某支支吾吾、神情慌张。银行工作人员根据预案，暗中联系兴仁派出所，并和张某持续周旋。民警快速出击，通过视频监控、走访摸排等手段，将张某和与他同车的两名嫌疑人全部抓获，并扣押49万余元。经讯问，确定该款项为诈骗所得，三人均存在将自己的银行卡出借给他人、帮助犯罪嫌疑人转移违法所得并以此牟利的行为。目前，三人均被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。