淮安经开破获冒充领导诈骗案_江苏法治报_2023年05月24日A08

本报讯（通讯员 沈超 杨陆宇）5月19日，淮安某企业老板张先生与员工陈先生来到淮安市公安局经开区分局南马厂派出所赠送锦旗，感谢民警成功破获冒充领导诈骗案，帮助企业挽回巨额经济损失。

去年4月底，陈先生收到某政府机关张主任的微信，称有一个亲戚在做工程，自己正在开会不方便出面办理，请陈先生帮忙垫付97万元的投标款，随即又发了一张180万元的银行电子回单，称24小时后到账，让陈先生尽快地将钱转账到一个叫王某的账户上。陈先生和张主任是熟人，常有联系和走动，觉得张主任信得过自己，就找老板张先生帮忙。张先生很爽快，及时周转了97万元打到王某的账户上。巧的是，张先生与张主任也是熟人，转眼他就看到张主任在微信群里讲“今天有人冒充我借钱，大家不要相信，更不能借钱”，顿时警觉起来，赶紧让陈先生联系张主任核实，发现他们上当受骗了。

接到报警，经开分局立即启动重大刑事案件应急响应机制，抽调精干警力会同南马厂派出所成立专案组开展工作。经初查，97万元打到王某账户后的20分钟内即被全部转走，涉案账户也被注销。办案民警围绕账户信息、资金流向等彻查，于去年9月远赴内蒙古等地，陆续抓获魏某等4名协助境外诈骗分子实施“洗钱”的犯罪嫌疑人，并扣押该团伙用赃款购买的一辆价值45万元汽车，随后又动员犯罪嫌疑人及家属积极退赃退赔60万元。目前扣押的汽车已进入司法拍卖程序，将为破案画上了圆满的句号。