淮安经开警方打掉电诈“跑分”团伙_江苏法治报_2023年05月16日A02

本报讯（记者 达佶 通讯员 沈超 沈雅琪）日前，淮安市公安局经济技术开发区分局经3个月的连续奋战，成功抓获杨某、丁某、庄某等20余名犯罪嫌疑人，打掉一个帮信犯罪团伙，查获涉案银行卡40多张，涉案转账资金流水500余万元。截至5月11日，已采取刑事强制措施21人，其中执行逮捕4人。

今年2月，犯罪嫌疑人李某迫于警方严打电信网络诈骗的压力到淮安公安经开分局自首，并交代了将自己银行卡提供给他人洗钱以赚取佣金的情况。办案民警循线侦查，很快发现一个组织严密、分工明确的帮信犯罪团伙，经开分局随即果断实施多警种合成作战，逐步摸清该团伙的基本情况、组织架构、犯罪链条等信息，并在市区某酒店将李某“上线”丁某抓获。之后，警方根据丁某的供述，相继在市区某公寓抓获正在转移非法资金的7名犯罪嫌疑人，在市区某民房内抓获3名犯罪嫌疑人。其间，主要犯罪嫌疑人杨某也主动投案。

经查，杨某在境外聊天软件上结识了“跑分”集团的不法人员，后被发展为“卡商”。今年初，其伙同丁某、庄某等人流窜至淮安等地，通过招募“卡骡”，实施“跑分”违法犯罪活动。目前，案件正在进一步侦办中。