我省公证机构反洗钱研究成果入选央行实操指南_江苏法治报_2023年02月28日A01

本报讯（记者 施为飞）日前，记者从省司法厅获悉，2022年由南京公证处公证员参与撰写的阶段性研究成果“反洗钱视角下家族信托发展模式、存在问题及政策建议”被中国人民银行总行专报录用并已由反洗钱工作部际联席会议办公室录入《中国反洗钱实务》作为实务操作指南。在省司法厅、省公证协会指导下，2021年开始，南京公证处指派具有扎实金融法律理论和突出创新能力的公证员负责探索工作，配合中国人民银行南京分行反洗钱处对公证参与反洗钱工作创新相关政策建议开展持续调研。

记者了解到，我省公证行业将发挥公证预防性法律制度和国家实体法实施法的独特价值，配合人民银行等相关部门在以下反洗钱工作中的公证创新：继续探索公证机制提升反洗钱工作法治化水平路径。配合相关部门继续探索在信托机构家族信托业务以外的其他金融机构金融活动中引入公证机制提升反洗钱工作法治化水平的可行方式，并争取采取试点。积极探索以公证信息化手段助力反洗钱工作新机制。积极探索通过对金融机构的在线化金融活动嵌入实时独立运行的“公证存证”等公证信息化手段，为金融监管部门随时核查金融机构反洗钱义务履行情况、全程在线固定金融活动证据防止电子证据篡改等提供合法有效可靠便捷的法治化实现路径。在全国率先探索建立公证机构反洗钱义务履行程序。依据我国《反洗钱法》、反洗钱金融行动特别工作组《四十项建议》、国务院办公厅《完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》及反洗钱工作部际联席会议政策，在全国率先探索建立公证机构履行“特定非金融行业”反洗钱义务的具体操作规范。