关于召开江苏泰州农村商业银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会的公告
各位股东：
根据《江苏泰州农村商业银行股份有限公司章程》及江苏泰州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年12月18日召开的第五届董事会2025年第六次临时会议所作出的决议，现将召开本行2026年第一次临时股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议时间：
2026年1月23日（星期五）上午9:30；会议时间半天。
（二）会议地点：
本行西七楼会议室（地址：泰州市海陵区西仓路36号）。
（三）会议召集：
本行第五届董事会。
（四）会议方式及表决方式：
会议以现场会议方式召开，采取现场投票表决方式。
（五）会议出席对象：
1.截至2025年12月31日本行登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是本行股东，股东应以书面形式委托代理人。
2.本行董事及高级管理人员。
3.本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。
4.根据本行《公司章程》规定，股东在本行的授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期时，其不得在股东会行使表决权；股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，股东会上按未质押的股份计算表决权，但是大股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，大股东不得行使股东会表决权；涉及关联交易事项的股东要对相关议案表决进行回避。
二、会议听取审议事项
1.审议《泰州农商银行关于增补吴慧阳同志为董事的提案》
2.审议《泰州农商银行关于解聘戴萌同志董事的提案》
三、会议登记办法
本行股东会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续。
（一）登记时间：
自本公告日起至2026年1月16日（法定节假日除外）。本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2026年1月16日前提交《参会回执》或《授权委托书》。
（二）登记地点：
本行所属各支行（营业部）。
（三）登记方式：
1.自然人股东：持本人有效身份证件、股权证；
2.法人股东：持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件、股权证；
3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证。
上述登记材料中，身份证和股权证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），授权委托书提供原件。身份证复印件需由本人签字，法人股东材料须加盖企业公章。
四、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2026年1月23日（星期五）上午9时前办理签到手续和参加会议，股东（代理人）须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
五、会务联系
联系人：包颖华、王骁
联系电话：0523-86218755
0523-86219255
地址：泰州市海陵区西仓路36号
邮编：225300
六、其他事项
（一）本公告在《泰州日报》及本行网站（www.jstzrcb.com）公布，本行董事会办公室备置股东会审议事项及相关会议材料，供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股权证原件。授权委托书可向我行所属支行索取，或登录我行网站查阅和下载。
（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）本着节俭办行原则，会议不发放礼品和会议补贴。
特此公告。
江苏泰州农村商业银行
股份有限公司董事会
2026年1月7日