中国银行泰州分行：筑牢金融反诈防线，守护百姓“钱袋子”
为进一步提升公众金融风险防范意识，切实保障人民群众财产安全，中国银行泰州分行近期围绕“保障金融权益 助力美好生活”主题，深入多个网点及社区开展形式多样的金融知识宣传活动，将实用的反诈知识送到市民身边，真正做到“风险提示送上门”。
走进社区，反诈宣传“零距离”
该行营业部工作人员走进周边社区、菜场等人流密集区域，通过设立咨询台、发放防诈手册、现场讲解等方式，向居民普及常见诈骗手法。针对当前高发的“网络贷款”“投资理财”“冒充公检法”“刷单返利”等诈骗类型，工作人员结合真实案例，用通俗易懂的语言揭露诈骗套路，提醒市民牢记“不轻信、不转账、不透露”的防骗原则。
活动现场气氛热烈，市民积极参与互动，纷纷表示通过讲解更加清晰地认识到诈骗的危害与手法，有效增强了自身的风险防范能力。
柜面拦截，成功阻断诈骗资金
9月10日，一名年轻男子神色慌张地来到该行营业部，要求解冻账户并办理多笔汇款。综服经理在沟通中了解到，该账户因触发风控系统被冻结。经进一步询问得知，客户此前因资金周转需求，通过不明链接下载某网络贷款App，借款1700元后却遭遇高额催收，对方威胁其归还2700元。为“平息事态”，其母亲将钱转入客户账户，客户正准备按“客服”指示将资金分散转至多个个人账户时，账户被系统自动冻结。
综服经理判断客户正遭遇电信诈骗，立即汇报并暂停业务办理，同时联系公安机关。警方迅速介入，要求客户前往派出所配合调查，成功避免了一起资金损失事件。
案例警示：勿成诈骗“工具人”
该案例中，客户在非法平台借款后，不仅面临高额还款压力，更在不知情中成为犯罪分子转移资金的“工具人”，涉嫌“跑分”洗钱。中国银行工作人员凭借高度的责任心和敏锐的风险意识，及时阻断诈骗链条，既保护了客户财产安全，也彰显了中行在金融消费者权益保护方面的专业与担当。
中国银行提醒广大市民：
增强风险意识，不轻信“低息贷款”“高额回报”等诱惑；
办理金融业务时积极配合银行尽职调查，如有疑问及时咨询工作人员；
积极学习反诈知识，从源头防范电信诈骗。