靖江公安万里追查挽回企业商誉
“索赔危机”转为“信任订单”
□本报记者 赵梦静
通讯员 马明利 实习生 张亦洋
近日，江苏统德国际贸易公司一笔10万美元的箱包产品成功发往欧洲。“作为20多年的老客户，与他们投资做生意，我们放心。”国外公司负责人LAGALL谈起统德公司，满满的信任。
殊不知，此前双方一笔代购订单，差点成为压垮统德公司的“最后一根稻草”。
“警察同志，我们可能被供应商骗了！国外客户要索赔800万元！”2021年初，靖江市公安局城南派出所接到一起合同诈骗报案。统德公司负责人报案称，该公司6个月前接到外商订单，要求代购2000万只口罩。由于数量庞大，他们通过线上平台联系到北京一制造企业，对方承诺“资质齐全、按期交付”，于是统德公司派专人赶赴北京实地查看，发现该企业合作订单较多，便支付1200万元预付金，约定一周内交货。然而，约定交货期已过，北京供应商却以“原材料短缺”为由一再拖延。经统德公司不懈追讨，仅追回部分预付款400万元，后北京公司彻底“失联”。
统德公司负责人第一时间在北京丰台区报案，但由于货款是从江苏汇出，被告知应前往当地报案，该公司负责人立即赶回靖江，到靖江城南派出所寻求帮助。“外商给了最后通牒，如果下周还交不出货，不仅要按合同索赔，还要取消以后的订单。”陈先生表示，这笔订单关乎企业与欧洲老客户的未来合作，如果信誉毁了，今后再想合作就难了。
“营商环境无小事。”城南派出所民警了解案件情况后，火速反应，召集专案组，决定兵分两路，一路核查供应商资质真伪，一路追踪资金流向。
办案民警抵达北京后发现，该供应商提供的营业执照等资质齐全，但统德公司的1200万预付款被分散转入东北、海南、黑龙江、广东、武汉等不同个人账户。经调查，此案件是有预谋的团伙诈骗，该企业法定代表人曾有过经济犯罪前科，除诈骗统德公司外，还涉及其他案件，总涉案金额高达5000余万元。
2021年6月，靖江办案民警对犯罪嫌疑人采取了强制措施。但因案件复杂，证据未全部收集到位，且犯罪嫌疑人始终不交代犯罪事实，导致案件陷入僵局。办案民警在侦查过程中意识到，该案资金流向不明，未能全部见底，于是及时调整侦查方向，辗转全国各地，从百万元到数万元，逐笔核查相关资金往来。
经过海量调查，最终在办案期限截止前最后一个月，办案民警获得充分证据，证明该公司以高价收购口罩的方式，营造有履约能力的假象，诈骗多家公司获取巨额资金，用于偿还旧债及个人挥霍。
最终，靖江警方连续蹲守数日，联合北京警方将犯罪嫌疑人抓获。2024年初，案件移送泰州市高新区人民检察院提起公诉，经高新区人民法院判决，犯罪嫌疑人被判处有期徒刑15年并处罚金。
案件告破，但统德公司的信任危机仍未解除。“必须还企业一个清白！”办案民警第一时间将案件判决书及相关材料交付统德公司。（下转04版）
“索赔危机”转为“信任订单”
（上接01版）“你们用实际行动证明了靖江营商环境值得信赖！”国外客户了解详情后，决定继续与统德公司开展合作。
“法治是最好的营商环境。”靖江城南派出所负责人表示，以此案为契机，他们在辖区内90家规模以上企业制作反诈宣传栏，定期公布各类网络诈骗手段，常态化对企业开展信息安全培训、网络安全检查，筑牢企业安全防线。