关于召开江苏泰州农村商业银行股份有限公司
2024年度股东大会的公告
各位股东：
根据《江苏泰州农村商业银行股份有限公司章程》及江苏泰州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年3月21日召开的第五届董事会第六次会议所作出的决议，现将召开本行2024年度股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议时间：
2025年5月30日（星期五）上午9:30；会议时间半天。
（二）会议地点：
本行西七楼会议室（地址：泰州市海陵区西仓路36号）。
（三）会议召集：
本行第五届董事会。
（四）会议方式及表决方式：
会议以现场会议方式召开，采取现场投票表决方式。
（五）会议出席对象：
1.截至2025年3月31日本行登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是本行股东，股东应以书面形式委托代理人。
2.本行董事、监事及高级管理人员。
3.本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。
4.根据本行《公司章程》规定，股东在本行的授信逾期或为他人在本行融资提供担保的授信逾期时，其不得在股东大会行使表决权；股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，股东大会上按未质押的股份计算表决权，但是大股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，大股东不得行使股东大会表决权；涉及关联交易事项的股东要对相关议案表决进行回避。
二、会议听取审议事项
1.审议《泰州农商银行2024年度董事会工作报告》
2.审议《泰州农商银行2024年度监事会工作报告》
3.听取《泰州农商银行关于大股东的评估报告》
4.听取《泰州农商银行关于主要股东的评估报告》
5.听取《泰州农商银行2024年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》
6.听取《泰州农商银行董事会2024年风险合规管理工作述职报告》
7.听取《泰州农商银行监事会2024年风险合规管理工作述职报告》
8.审议《泰州农商银行董事会关于2024年度董事、高级管理层履职情况的评价报告》
9.审议《泰州农商银行监事会关于2024年度董事、高级管理层履职情况的评价报告》
10.审议《泰州农商银行监事会关于2024年度监事履职情况的评价报告》
11.审议《泰州农商银行2024年度坚守普惠金融定位执行情况及2025年发展计划的报告》
12.审议《泰州农商银行关于张青海同志不再担任董事候选人的情况报告》
13.审议《泰州农商银行董事、高级管理人员2024年度薪酬分配方案（草案）》
14.审议《泰州农商银行监事2024年度薪酬分配方案（草案）》
15.审议《泰州农商银行2024年度财务决算方案（草案）》
16.审议《泰州农商银行2024年预算执行情况及2025年度全面预算方案（草案）》
17.审议《泰州农商银行2024年度利润分配及资本公积转增股本方案(草案）》
18.审议《泰州农商银行关于调整2024—2026年战略规划的议案》
19.审议《泰州农商银行关于2025年业务经营发展计划的议案》
20.审议《泰州农商银行关于2025年投资计划的议案》
21.审议《泰州农商银行关于聘请会计师事务所的议案（2025年度）》
22.审议《泰州农商银行关于2025年注册资本变更的议案》
23.审议《泰州农商银行关于撤销监事会（监事）并修订章程的议案》
24.审议《泰州农商银行关于修订董事会议事规则的议案》
25.审议《泰州农商银行关于修订股东大会议事规则的议案》
26.审议《泰州农商银行关于制定〈江苏泰州农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
27.审议《泰州农商银行关于修订〈江苏泰州农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》
28.审议《泰州农商银行关于制定〈江苏泰州农村商业银行股份有限公司股权托管办法〉的议案》
29.审议《泰州农商银行关于解聘华刚同志董事职务的议案》
30.审议《泰州农商银行关于解聘杨笠同志董事职务的议案》
31.审议《泰州农商银行关于增补王在芳同志为董事的议案》
32.审议《泰州农商银行关于股东大会变更为股东会的议案》
三、会议登记办法
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续。
（一）登记时间：
自本公告日起至2025年5月26日（法定节假日除外）。本次会议股东（代理人）参会资格以本行董事会办公室收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2025年5月26日前提交《参会回执》或《授权委托书》。
（二）登记地点：
本行所属各支行（营业部）。
（三）登记方式：
1.自然人股东：持本人有效身份证件、股权证；
2.法人股东：持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人有效身份证件、股权证；
3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证。
上述登记材料中，身份证和股权证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），授权委托书提供原件。身份证复印件需由本人签字，法人股东材料须加盖企业公章。
四、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2025年5月30日（星期五）上午9时前办理签到手续和参加会议，股东（代理人）须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
五、会务联系
联系人：包颖华、王骁
联系电话：0523-86218755，0523-86219255
地址：泰州市海陵区西仓路36号 邮编：225300
六、其他事项
（一）本公告在《泰州日报》及本行网站（www.jstzrcb.com）公布，本行董事会办公室备置股东大会审议事项及相关会议材料，供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股权证原件。授权委托书可向我行所属支行索取，或登录我行网站查阅和下载。
（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）本着节俭办行原则，会议不发放礼品和会议补贴。
特此公告。
江苏泰州农村商业银行股份有限公司董事会
2025年5月10日