侦破一起利用“现金花束”洗钱新型案件

兴化陶庄派出所：

侦破一起利用“现金花束”洗钱新型案件

本报讯（通讯员 夏鹏逸）花店老板喜接万元鲜花礼盒大单，不想竟在不知情的情况下成为洗钱帮凶。日前，兴化市公安局陶庄派出所成功侦破一起利用“现金花束”洗钱的新型案件。

2月15日，兴化市陶庄镇一花店店主徐女士来到陶庄派出所报警，称自己的银行卡被莫名冻结，且咬定自己从未浏览异常网站、没有点击不明链接，银行卡也从未出借、出租。

究竟是怎么回事呢？民警一边安抚徐女士情绪，一边梳理其银行卡流水，发现其中一笔2万元汇款竟然来自电信诈骗受害人，徐女士这才恍然大悟。

2月14日，徐女士收到一微信好友添加申请，对方称自己通过电商平台找到其联系方式，因女友过“生日”，要订一个装有2万元现金的鲜花礼盒。“生日”遇上情人节，徐女士并未细想，自取了2万元现金，按对方要求精心制作了鲜花礼盒并送到指定地点，对方也如约将2万元钱款和礼盒费用汇入徐女士银行卡中。

可谁知，当天徐女士便收到银行卡被冻结的消息，她百思不得其解，于是报警。经警方核实，徐女士这才知道自己在不知情的情况下成了洗钱帮凶。

警方提醒：“现金花束”“万元现金礼盒”是一种新型的洗钱方式。为了快速洗钱，诈骗团伙选择烟酒、鲜花、蛋糕、黄金等商户，将涉案赃款打入商户银行卡内，换取方便变现的商品，这样商户就无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，导致银行卡账户被冻结，甚至造成涉案资金被划扣的损失。因此，广大商户要提高警惕，谨慎对待网络大额订单，拒绝来历不明的货款，不要成为诈骗分子洗钱的工具。