致公司股东：

泰州中海国创改性沥青有限公司、泰州市诚林物资贸易有限公司、翟侠、严志红、陈元年、曹小凌

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司监事严志红提议，现决定于2024年3月18日召开公司临时股东会。

现将本次会议议题及有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年3月18日9时会议开始，会期1天，参会股东及代理人请于2024年3月18日8时30分到会议地点签名报到。

二、会议地点：泰州市基尚典当行有限公司会议室。

三、参会人员：

（一）股东会由股东或者委托代理人出席。委托代理人出席的，请携带代理人身份证原件、股东身份证复印件及授权委托书。

（二）公司监事列席。

四、召开方式：现场会议、现场投票表决

五、会议审议事项：

（一）选举（更换）执行董事兼法定代表人。拟免除易文祥执行董事职务兼法定代表人身份，拟选举陈伟清为新任执行董事兼法定代表人。

（二）决定执行董事的报酬事项。

（三）拟变更公司住所。拟将原住所“海陵区鼓楼南路355号（金地花园D-2幢）一层”变更为“海陵区税东街24号2室”。

（四）修改公司章程。

六、会议联系人：易文祥

联系电话：13626132888

泰州市基尚典当行有限公司

2024年3月1日