警银联动筑防线
——江苏长江商业银行协助警方抓获电信网络诈骗嫌疑人
打击治理电信网络诈骗工作作为金融安全一道重要防线，对维护金融体系的稳健运行，维护广大人民群众根本利益具有十分重要的意义。江苏长江商业银行聚焦重点领域，履行社会责任，积极贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作要求，推动电信网络诈骗和跨境赌博资金链治理工作走深走实。近日，该行协助警方成功抓获一名电信网络诈骗嫌疑人。
2023年10月31日，江苏长江商业银行兴化支行在进行日常排查时发现，一对公户流水存在异常，其单位2023年7月26日注册，8月1日在该行开立基本存款账户，10月17日变更法定代表人，账户于10月29日启用，资金呈现分散转入、集中转出的可疑情形，交易对手涉及多个不同个人账户，与电信诈骗资金链转移特征相似，网点主管根据行内异常账户处置流程于10月31日上午对该账户采取了暂停非柜面业务管控措施。
管控措施生效后不久，该单位法定代表人至支行柜面要求挂失补办网银U盾，经办人员对客户账户交易情况进行了问询，客户无法具体回答，网点初步判断该客户账户交易反常，符合近期人民银行和上级行通报的案例特征，随即向总行运营管理部报告，在其指导下，一方面稳住客户，另一方面迅速与兴化市反诈中心联系，及时上报可疑线索。几分钟后，该客户被赶来的反诈中心警员当场控制，后因证据不足被释放。
2023年11月9日，兴化市反诈中心联系兴化支行，希望支行配合反诈中心对该客户实施抓捕。11月13日上午，客户至支行柜面办理业务时，被反诈中心民警当场抓捕。
江苏长江商业银行将以“守好客户的钱袋子、维护人民群众的财产安全及金融秩序”为己任，强化警银联动，筑牢金融风险防线，为维护安全稳定的金融环境贡献长江力量。
●孙天添