关于召开江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 第七次临时股东大会的公告

关于召开江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

第七次临时股东大会的公告

各位股东：

经本行第四届董事会审议同意，决定召开江苏泰兴农村商业银行股份有限公司第七次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年12月2日（星期六）上午，会期半天。8:30准时开会。

二、会议地点

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司辅楼三楼报告厅（泰兴市国庆东路166号）。

三、会议出席对象及要求

1.本行股东，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东；

2.本行聘请的律师；

3.其他有关人员。

四、会议主要议程

1.听取并审议关于定向发行股票（定向募股）的提案；

2.增补江苏泰兴农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事。

五、会议登记方法

1.拟出席本次会议的股东（代理人）须向本行登记并提交会议回执。

2.登记手续

（1）自然人股东持本人身份证、股权证办理登记手续。

（2）法人股东持法定代表人身份证、加盖公章的企业营业执照复印件、股权证办理登记手续。

（3）委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证。

3.登记时间：2023年11月28日（星期二）前。

4.登记地点：各股东入股支行。

六、联系人及联系方式

联系人：何伟

联系电话：0523-87066519

传真：0523-87619179

七、其他需说明事项

（一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议。

（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

（三）会议表决方式:记名投票表决。

（四）参加本次会议的股东交通、食宿自理。

（五）如因特殊情况不能按时召开，会议时间另行通知。

特此公告。

江苏泰兴农村商业银行股份

有限公司董事会

2023年11月17日