各位股东：

经本行第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开江苏泰兴农村商业银行股份有限公司第十二次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年5月27日（星期六）上午9:00，会期半天。

二、会议地点

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司辅楼三楼报告厅（泰兴市国庆东路166号）。

三、会议出席对象及要求

1.本行股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东；

2.本行聘请的律师；

3.其他有关人员。

四、会议主要议程

1.听取董事会工作报告；

2.听取监事会工作报告；

3.听取泰兴农村商业银行2022年发展战略规划执行情况报告；

4.听取泰兴农村商业银行2022年市场定位执行情况报告；

5.听取泰兴农村商业银行2022年绿色信贷发展情况报告；

6.听取泰兴农村商业银行2022年关联交易制度执行情况以及关联交易情况的报告；

7.听取泰兴农村商业银行2022年金融消费者权益保护工作情况报告；

8.听取泰兴农村商业银行关于2022年度公司治理自评情况的报告；

9.听取泰兴农村商业银行2022年度大股东评估报告；

10.听取并审议泰兴农村商业银行2022年度财务预算执行情况和2022年度财务预算方案；

11.听取并审议泰兴农村商业银行2022年度利润分配及股金红利分配方案；

12.听取并审议关于聘请年报审计机构的提案；

13.听取并审议关于变更注册资本金的提案；

14.听取并审议关于修订《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司章程》的提案；

15.听取并审议关于修订《江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案；

16.听取并审议关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬情况的报告；

17.听取泰兴农村商业银行高级经营层关于合规管理工作情况的述职报告；

18.听取泰兴农村商业银行2022年度董事会监督合规管理情况的报告；

19.听取泰兴农村商业银行2022年度监事会监督合规管理情况的报告；

20.听取并审议泰兴农村商业银行2022年度董事会对董事、高级管理层的评价报告；

21.听取并审议泰兴农村商业银行2022年度监事会对董事会及其成员的评价报告；

22.听取并审议泰兴农村商业银行2022年度监事会对监事的评价报告；

23.听取并审议泰兴农村商业银行2022年度监事会对高级经营层及其成员的评价报告。

五、会议登记方法

1.拟出席本次会议的股东（代理人）须向登记方提交会议回执。

2.登记手续

（1）自然人股东持本人身份证、股权证办理登记手续。

（2）法人股东持法定代表人身份证、加盖公章的企业营业执照复印件、股权证办理登记手续。

（3）委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证。

3.登记时间：2023年5月21日（星期日）前。

4.登记地点：各股东入股支行。

六、联系人及联系方式

联 系 人：何伟

联系电话：0523-87066519

传 真：0523-87619179

七、其他事项说明

（一）股东（代理人）须携带本人身份证参加会议。

（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

（三）会议表决方式:记名投票表决。

（四）参加本次会议的股东交通、食宿自理。

（五）如因特殊情况不能按时召开，会议时间另行通知。

特此公告。

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

2023年5月6日