江苏姜堰农村商业银行股份有限公司关于召开第十四次股东大会的公告

江苏姜堰农村商业银行股份有限公司关于召开第十四次股东大会的公告

各位股东：

经本行第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开江苏姜堰农村商业银行股份有限公司第十四次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年4月20日（星期四）下午2:30，会期半天。

二、会议地点　

本行三楼报告厅。

三、会议出席对象及要求

1.本行股东。股东本人不能出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，代理人不必是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行邀请的嘉宾及聘请的见证律师；

4.其他有关人员。

四、会议主要议程

（一）审议董事会2022年度工作报告；

（二）审议监事会2022年度工作报告；

（三）审议2022年度市场定位执行情况报告；

（四）审议董事会2022年度监督合规风险管理情况的报告；

（五）听取2022年度关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的报告；

（六）听取监事会对董事会、高级管理层及其成员2022年度工作情况的履职评价报告；

（七）听取监事会对监事2022年度工作情况的履职评价报告；

（八）听取监事会对董事会2022年度在合规案防工作中的履职评价报告；

（九）听取监事会对高级管理层2022年度在合规案防工作中的履职评价报告；

（十）听取监事会对2022年度董事会及高级管理层在资本管理中履职情况的监督评价报告；

（十一）听取2022年度大股东评估报告；

（十二）审议2023年业务经营发展计划；

（十三）审议关于2023年投资计划的议案；

（十四）审议关于聘请会计师事务所为本行财务报告进行定期法定审计的议案；

（十五）审议2022年度财务收支预算执行情况和2023年度财务收支预算编制情况报告；

（十六）审议2022年度利润分配和股金分红方案；

（十七）审议关于变更注册资本的议案；

（十八）审议关于制定《董事薪酬制度》的议案；

（十九）审议关于董事、高级管理人员2022年度履职考核薪酬分配暨2023年薪酬计划的议案；

（二十）审议关于制定《监事薪酬制度》的议案；

（二十一）审议关于监事2022年度履职考核薪酬分配暨2023年度薪酬计划的议案；

（二十二）审议关于修订《章程》的议案；

（二十三）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

（二十四）审议关于修订《股权管理办法》的议案；

（二十五）审议关于制定《主要股东承诺管理制度》的议案；

（二十六）审议关于修订《授权管理制度》的议案；

（二十七）审议关于增补董事的议案；

（二十八）审议关于修订本行《三年（2021-2023）发展战略规划》和《“十四五”发展规划》部分经营目标的议案；

（二十九）审议批准相关法律法规和本行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

五、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本公告的规定办理会议登记手续。

（一）自然人股东持本人身份证、股权证办理登记手续。

（二）法人股东持法定代表人身份证、加盖公章的企业营业执照复印件、股权证办理登记手续。

（三）登记时间：2023年4月10日前。本次会议股东（代理人）参会资格以本行在规定时间内收到会议回执为准。

（四）登记地点：各股东入股支行（部）。

六、联系人及联系方式

联系人：章女士

联系电话：0523-88262071，

88057698

传真号码：0523-88288753

联系地址：姜堰区姜堰大道128号姜堰农商银行

邮政编码：225500

七、其他事项

（一）本公告在《泰州日报》及本行网站（www.jsjyrcb.com）公布，股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置，供股东查阅，查阅时需审验身份证原件和股权证原件。

（二）本次会议实行律师见证制度，并出具法律意见书。

（三）会议表决方式:记名投票表决。

（四）与会人员的交通、食宿等费用自理。

（五）如因特殊情况不能按时召开，会议时间另行通知。

特此公告。

江苏姜堰农村商业银行

股份有限公司董事会

2023年3月30日