启东农商银行大兴支行 成功拦截18.8万元涉诈资金

近日，启东农商银行大兴支行凭借敏锐反诈嗅觉与高效“警银联动”机制，成功拦截一起电信网络诈骗，全额保全涉诈资金18.8万元。

一条来自反诈工作群的预警信息显示：“寅阳片区附近有疑似电信诈骗，涉及金额18.8万元！”工作人员立即排查台账，发现当天下午恰有一笔同金额大额取现预约。支行第一时间启动应急预案，联系辖区派出所，民警当日中午提前抵达网点布控。

约定时间过去，客户却迟迟未现身。为防资金流失，工作人员下午主动致电客户，以“大额取款需补充核实”为由询问到店时间，为警方争取了研判时间。

客户到店后，工作人员按流程办理，以“合规登记”为切入点引导客户配合交出手机用于信息核验。待18.8万元现金取出，民警果断亮明身份，与银行工作人员一同现场劝阻，随后将客户及涉案资金、物证带至派出所调查。

经核查，客户落入了“高回报投资”骗局。经民警以案说法，客户终于认清真相。由于警银反应迅速、配合默契，这笔资金始终处于警方监控之下，最终未落入诈骗分子手中。朱 妍