关于召开江苏东台农村商业银行股份有限公司 2024年度股东会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏东台农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经江苏东台农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四次会议表决通过，决定召开2024年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

会议定于2025年5月30日（星期五）上午9：00召开，会期半天。

二、会议地点

东台市东城大道10号东台农商银行总行三楼305大会议室。

三、会议召集人

东台农商银行董事会。

四、会议表决方式

现场记名投票表决。

五、会议出席对象

（一）截至2025年4月30日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东；

（二）大会见证律师；

（三）本行第五届董事会董事，第五届监事会监事，高级管理人员及其他有关人员。

六、会议审议事项

（一）关于2024年度董事会工作报告的议案；

（二）关于2024年度“三农”金融服务情况报告的议案；

（三）关于2024年度监事会工作报告的议案；

（四）关于对董事会及董事、经营管理层及高级管理人员和监事会及监事2024年度履职评价情况报告的议案；

（五）关于2024年度外部监事履职评价报告的议案；

（六）关于2024年全面预算执行情况和2024年全面预算方案的议案；

（七）关于2024年度利润分配预案的议案；

（八）关于2024年度董事薪酬结算方案的议案；

（九）关于2024年度监事薪酬结算方案的议案；

（十）关于2024年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案；

（十一）关于聘请2025年度会计事务所的议案；

（十二）关于变更注册资本的议案；

（十三）关于重新制定公司章程的议案；

（十四）关于重新制定股东会议事规则的议案；

（十五）关于重新制定董事会议事规则的议案；

（十六）关于重新制定董事会审计委员会议事规则的议案；

（十七）关于修订股权管理办法的议案；

（十八）关于制定规章制度管理办法的议案。

七、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

（二）自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

（三）股东可以用信函、传真或亲自送达方式办理登记。

（四）登记时间：即日起至2025年5月25日（星期日），上午8:30—12:00，下午2:30—6:00。

（五）登记地点

1.现场登记。本市法人股东在本行公司金融部或属地支行办理登记；本地社会自然人股东在属地支行办理登记；本行职工股东在现就职支行（部门）办理登记。

2.信函、传真登记。异地股东可将登记材料复印件直接寄至本行董事会办公室，或扫描件发至dtrcbbgs@163.com，也可传真至0515-85292956转董事会办公室收。

八、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：梁先生、何女士

联系地址：东台市东城大道10号东台农商银行董事会办公室

邮编：224200

电话：0515-85275976

传真：0515-85292956

（二）请出席会议的股东或代理人提前30分钟到会场签到处签到入场，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。

特此通知。

江苏东台农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月9日