溧水农商银行渔歌支行严把开户关筑牢反诈防线

日前，溧水农商银行渔歌支行严格贯彻监管要求，强化账户开户管理，从源头防范风险，切实履行金融机构反诈责任。

为有效遏制涉案账户增长，溧水农商银行渔歌支行采取多项措施，严把开户审核关。一是严格尽职调查，对客户开户用途、职业信息、居住地址等进行详细核实，确保信息真实、完整；二是关注异常行为，对非正常时段紧急开卡、拒绝使用已有账户、言辞逻辑混乱等情形提高警惕；三是加强员工培训，通过晨会、夕会分析典型案例，提升全员风险识别能力，确保开户审核规范、严谨；四是建立联防机制，与兄弟支行保持信息共享，对可疑人员及时预警，形成全行协同防控网络。张 萍 陶梦雨