盐城市农发行开展防范和打击非法金融活动

本报讯 为深入贯彻落实国家关于防范和打击非法金融活动工作部署，充分发挥银行保险机构在防非打非工作中的“前哨”作用，近期，农发行盐城市分行组织全行开展防范和打击非法金融活动。

深入组织多形式宣教。该行深入企业、农村，重点向客户、留守老人宣传非法集资性质、特征、主要手法、高发重点领域、危害影响等，引导其自觉远离非法金融活动。多形式组织学习《防范和处置非法集资条例》、新修订的《中华人民共和国反洗钱法》等，杜绝员工以任何方式参与民间融资、高利贷和非法集资等活动。组织全行165名员工参加市金融业协会防范和打击非法金融活动知识竞赛，全面提升全行员工基础理论水平，切实增强实战能力。

深入开展“两个排查”。开展客户风险排查，防范洗钱风险隐患。通过深入企业现场、走访企业周边、查询国家企业信用信息公示系统、持续监测资金异动等，及时识别可能组织或参与非法金融活动的客户；开展员工行为排查，加强员工行为管理。通过内部观察、谈心谈话、外部走访等方式，全面排查在编人员、外包人员等异常行为，有效防控声誉、操作、法律等风险。 （高 艳）