扬中农商银行 加强董事会配套制度建设提升公司治理效能

为加强董事会配套制度建设，落实董事会职权，今年以来，扬中农商银行从科学组建、规范管理以及强化内控等方面入手，进一步完善董事会制度建设，落实董事会职权，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，提升公司自主经营决策能力，有效激发内生动力和活力，实现高质量发展。

科学组建，打造合理架构，夯实董事会履职基础。根据监管要求及自身发展实际，对董事会人员结构进行调整优化，在保持总人数不变的基础上新增3名独立董事，使得独立董事占董事会成员的比例大于三分之一。同时，公开选聘优秀企业管理者和大学教授担任独立董事，破除“内部循环”带来的发展局限性，让董事以不同的行业背景和专业能力拓宽扬中农商银行的发展空间，在重大经营事项决策时，主动提供专业意见，为经营管理中遇到的问题提供解决思路。

规范管理，完善制度体系，推进董事会日常工作。在实现董事会规范运作的基础上，结合实际情况，对各项制度规章进行梳理，专门制定了《〈公司章程〉及各项议事规则专项检查方案》，其中的重点目标任务是检查《公司章程》是否符合最新监管要求，确保董事会各项职权能够有效落实。2024年二季度，重新修订了《公司章程》《董事会议事规则》，进一步明确股东以及董事职权范围。同时，为保障职工参与民主决策、民主管理、民主监督的权利，加强职工董事履职力度，依法制定《职工董事制度》。建立职工董事“企情问询”机制，落实职工董事对公司生产经营相关情况的阅文权限，以及列席相关行政办公会议和相关生产经营工作重要会议的权利，推动职工董事履职尽责、担当作为。

强化内控，防范风险隐患，提升董事会管理质效。一是按照实质重于形式和穿透识别原则，识别、认定、管理关联交易及计算关联交易金额。通过“企查查”“天眼查”等平台对关联方企业董、监、高、控股情况按季核查，进行穿透识别，对关联方信息进行定期、不定期更新。二是严格执行信息披露制度，按季度在官网披露一般关联交易信息，重大关联交易发生逐笔披露，按年度披露关联交易总体情况。自新办法下发以来，已对外披露关联交易信息4次。三是强化日常审计和监督。将关联交易审计纳入内部审计范围，审计部每年对关联交易进行一次专项审计。同时，聘请外部独立审计机构对关联方识别、授信类关联交易进行重点检查，审计结果报董事会和监事会。

下一步，扬中农商银行将进一步厘清公司治理主体之间的职权，努力通过应用数字化、智能化技术，进一步规范和提升董事会管理水平，促进管理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，促进公司高质量、跨越式发展。 陈 洁