关于召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司 2024年第一次股东大会的公告

各位股东：

经江苏溧水农村商业银行股份有限公司四届十二次董事会审议，定于2024年4月26日（星期五）召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司2024年第一次股东大会。

一、会议时间：4月26日（星期五）上午9：00，会期半天。

二、会议地点：江苏溧水农村商业银行股份有限公司六楼会议室（地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

三、会议内容：

1.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年董事会工作报告（草案）》；

2.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年监事会工作报告（草案）》；

3.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2023年度履职尽职情况的评价报告（草案）》；

4.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年流动性风险管理评价报告（草案）》；

5.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告（草案）》；

6.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算执行情况暨2024年度财务收支预算编制情况报告（草案）》；

7.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》；

8.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司关于提名刘鼎同志为第四届董事会董事候选人的议案（草案）》；

9.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司关于提名张娆同志为第四届董事会独立董事候选人的议案（草案）》；

10.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案（草案）》；

11.听取并审议《关于修订<江苏溧水农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》；

12.向大会报告改选一名职工监事的选举结果。

四、参会人员：

1.股权登记日登记在册的本行股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.会议见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

五、登记时间及方式：

1.登记时间：2024年4月19日前（含当日）。

2.登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

3.登记地点：江苏溧水农村商业银行股份有限公司五楼办公室（南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

联系电话：（025）57205509

通讯地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号

邮编：211200

联系人：于女士 邹女士

授权委托书请登录江苏溧水农村商业银行股份有限公司网站（http://www.lrcb.net/）下载。

附：授权委托书

江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2024年4月2日