启东农发行 积极排查结算账户涉诈风险

农发行启东市支行高度重视账户风险排查工作，组织全行认真研读相关文件，制定排查计划和方案，明确排查内容和排查时间，按照“谁的账户谁负责”“谁的客户谁负责”的原则，压实主体责任，全方位、高质量完成排查工作。在排查过程中，该行做到前台管控与尽职调查相结合。对照排查要点，由客户部筛选出重点账户清单，由综合部核查交易流水，从交易时间、交易对手、交易频率和交易金额等维度进行分析，了解客户真实账务情况。结合客户对账情况及非柜面限额设置等情况，排除可疑风险。单子扬