关于召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年第一次股东大会的公告

各位股东：

经江苏溧水农村商业银行股份有限公司四届九次董事会审议，定于2023年5月10日（星期三）召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年第一次股东大会。

一、会议时间：5月10日（星期三）上午9：00，会期半天。

二、会议地点：江苏溧水农村商业银行股份有限公司六楼会议室（地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

三、会议内容：

1.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2022年董事会工作报告（草案）》；

2.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告（草案）》；

3.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职尽职情况的评价报告（草案）》；

4.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司监事会对2022年流动性风险管理评价报告（草案）》；

5.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告（草案）》；

6.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算执行情况暨2023年度财务收支预算编制情况报告（草案）》；

7.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》；

8.听取并审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案（草案）》；

9.听取并审议《关于修订<江苏溧水农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》；

10. 向大会报告改选一名职工监事的选举结果。

四、参会人员：

1.股权登记日登记在册的本行股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.会议见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

五、登记时间及方式：

1.登记时间：2023年5月3日前（含当日）。

2.登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

3.登记地点：江苏溧水农村商业银行股份有限公司五楼办公室（南京市溧水区永阳街道中山路22号）。

联系电话：（025）57205509

通讯地址：南京市溧水区永阳街道中山路22号

邮编：211200

联系人：于女士 陈先生

授权委托书请登录江苏溧水农村商业银行股份有限公司网站（http://www.lrcb.net/）下载。

附：授权委托书

江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2023年4月19日

附件：

江苏溧水农村商业银行股份有限公司

2023年第一次股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为本人（本单位）的代理人，出席江苏溧水农村商业银行股份有限公司2023年第一次股东大会，并代表本人（本单位）对列入本次大会听取并审议的各项提案进行表决，并代为签署相关文件，代理人可自行决定投赞成票、反对票或弃权票。

本项授权的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。

委托人身份证（法人代码证）号码： 　　

委托人持股数：

受托人姓名： 　　

受托人身份证号码： 　　

委托人姓名/名称：　

（单位签章）

签署日期： 年 月 日